33问答网
所有问题
当前搜索:
个人外汇业务风险提示
电子渠道办理
个人
购汇、个人结汇,为什么前端出现“您的交易存在
风险
,请...
答:
根据中国银行
个人外汇
内控合规管理要求,为防控个人通过电子银行渠道冒用或借用他人账户办理结售汇
业务
、规避额度及真实性管理,我行对多人通过我行电子渠道同一设备办理个人结售汇业务进行交易控制。如出现此
提示
,请客户持本人有效身份证件到我行网点柜台办理个人购汇、个人结汇业务。以上内容供您参考,业务规定...
个人外汇
被外管局查严重吗
答:
1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人,通过银行以《
个人外汇业务风险提示
函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为,外汇局将会把他列入"关注名单"。2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以《个人外汇业务“关注名...
外汇
有什么
风险
答:
1、交易
风险
现在炒
外汇
基本上都是通过网络进行交易,所以这里的交易风险主要是网络安全问题,比如网络波动、服务器崩溃、网络安全等。这些情况在一定程度上都会导致投资者亏损。2、折算风险 又称会计风险,字面意思就是在进行收益计算或者某些会计计算过程中出现的错误或者因汇率的变动导致的海外资产和负债价...
什么是
外汇风险
?外汇风险有哪三种类型?
答:
以外汇买卖为
业务
的外汇银行负担的风险主要是
外汇风险
。银行以外的企业在以外币进行贷款或借款以及伴随外币贷款、借款而进行外汇交易时,也要发生同样的风险。
个人
买卖外汇同样也存在风险。 外汇风险的表现之二是:为了将来进行外汇交易而将本国货币与外币进行兑换,由于将来进行交易时所适用的汇率没有确定,因而存在风险。这...
如何认定对以向他人借用额度等方式规避额度的
个人
答:
(一)外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《
个人外汇业务风险提示
函》(见附件1)予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。(二)外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入...
个人
关注名单管理结论只能在
外汇
局查询
答:
亲亲您好,很高兴为您解答。个人“关注名单”管理结论只能在外汇局查询的。外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实xing管理的个人,通过银行以《
个人外汇业务风险提示
函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实xing管理的行为,外汇局将其列入“关注名单...
上了
外汇
管理局黑名单的人有哪些限制
答:
1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人,通过银行以《
个人外汇业务风险提示
函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为,外汇局将会把他列入"关注名单"。2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以《个人外汇业务“关注...
中行进口代收保付
风险提示
是什么?
答:
进口代收保付
风险提示
:1、市场风险:由于
外汇
价格有可能变动造成损失的风险;2、信用风险:卖方不履约或货物质量存在问题造成的损失。以上内容供您参考,
业务
规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
拿自己身份证给别人做
外汇
有
风险
吗
答:
有
风险
。你这种行为相当于出借和借用购汇额度,是严格禁止的。按照外管局的规定,从2017年1月1日起,无论是网点柜台、自助购汇机还是手机网银办理购汇,都需要先填写一份《
个人
购汇申请书》,除了基本信息外,还要填写预计用汇时间和详细的购汇用途。比如,因私旅游,要填写预计停留期限,是跟团还是自由行...
个人
购汇六大禁令是什么?
答:
个人
购汇六大禁令是:1、不得虚假申报个人购回信息;2、不得提供不实证明材料;3、不得出借和借用购汇额度;4、不得借用他人便利化额度实施分拆购汇;5、不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;6、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。尽管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
个人外汇业务风险
个人外汇业务服务指南
个人外汇业务的特点
个人外汇业务发展
个人外汇业务包括
资本项目下的个人外汇业务
个人外汇业务总结
个人账户外汇业务
个人外汇业务监测