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中国银监会关于印发银行业金融机构
案件处置三项制度
答:
法律依据:《
中国银监会关于印发银行业金融机构
案件处置三项制度的通知》第三条 本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行...
银行
员工与客户资金往来处罚依据
答:
法律依据:《
中国银监会关于印发银行业金融机构
从业人员行为管理指引的通知》第十五条 银行业金融机构制定的行为守则及其细则应要求全体从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律,包括但不限于:1、不得在任何场所开展未经批准的金融业务;2、不得销售或推介未经审批的产品;3、不得代销未持有金融牌照机构发行的产...
在什么情况下,
银行
可以冻结企业资金?
答:
根据《
关于印发银行业金融机构
协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》:第八条 人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院。公安机关、国家安全机关公章的协助查询...
银行
保险
机构
消费者权益保护管理办法
答:
《
中国银监会关于印发银行业金融机构
消费者权益保护工作考核评价办法(试行)的通知》(银监发〔2014〕37号)、《关于印发的通知》(保监发〔2015〕75号)同时废止。根据相关规定,银行保险机构消费者权益保护监管评价是指中国银行保险监督管理委员会)及其派出机构根据日常监管和其他相关信息,对银行保险机构消费者权益保护工作开...
检察院解除
银行
资金冻结依据
答:
现将
银行业金融机构
协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定
印发
给你们,请遵照执行。
中国银监会
最高人民检察院公安部 国家安全部 2014年12月29日 (此件发至银监分局,各级人民检察院、公安机关、国家安全机关,地方法人银行业金融机构、外国银行分行)银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询...
两卡涉案人员多久消除
答:
自本《办法》生效之日起,《
中国银监会关于印发银行业金融机构
案件处置三项制度的通知》(银监发〔2010〕111号)、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发〔2012〕61号)、《中国银监会办公厅关于银行业案件(风险)信息报送有关问题的通知》(银监办发〔2012〕102号)、《中国银监会办公厅...
中国银监会关于印发银行业
消费者权益保护工作指引的通知
答:
中国银监会关于印发银行业
消费者权益保护工作指引的通知银监发〔2013〕38号各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、
金融
资产管理公司,邮政储蓄银行,银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司,中国银行业协会、中国信托业协会、中国财务公司协会:现将《银行业消费者权益保护...
农业
银行
卡涉及犯罪被公安局冻结,解冻需要做什么?
答:
您好,如果您账户已被冻结或受限,请您本人持身份证、
银行
卡到就近农业银行查询具体原因。如为我行信用卡请您拨打我行客服热线4006695599查询。信用卡自激活之日起,若超过6个月无交易记录账户将暂停有关业务,您可登录掌银点击“首页-信用卡-卡片管家-点击卡片-安全管理-不动户解封”解除封户,也可...
银行
案件分几类?具体怎么分?什么是案件治理中的“一案四问”
答:
3.
银行业金融机构
从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。二、适用案件定义及分类若干问题的解释 (一)案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》(
银监
发〔2011〕6号)第二条...
银行
保险业案件分类
答:
和《
中国银监会关于印发
〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》。(三)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则,以及
银行业金融机构
制定的适用于自身业务活动的行为准则。
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