33问答网
所有问题
当前搜索:
中国银行关于资金监管的规定
贷款
资金
用途
监管规定
答:
流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途
。流动资金贷款不得挪用,贷款人应按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况。第十条还规定,中国银行业监督管理委员会,依照本办法对流动资金贷款业务实施监督管理。法律依据《流动资金贷款管理暂行办法》第九条 贷款人...
银行
取现金多少会被
监管
视频时间 02:02
中国银行
大额转账3000万还需要审批担保流程吗
答:
我国法律反洗钱法规定,
转账金额超过20万时,就会纳入银行监管
,中国银行三千万这种大数额,银行会详细审查资金的来源和流向,是需要纳入银行监管的。《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。三千万元转账需要多久,跨省的 当天审核完毕。根据梯财网相关资...
中国
人民
银行
信贷
资金
管理暂行办法
答:
第十四条各金融机构必须遵守人民银行关于信贷资金管理的规定,执行人民银行规定的利率及其浮动幅度
。第三章信贷资金的比例管理第十五条商业银行和非银行金融机构按照自主经营、自担风险、自负盈亏、自求平衡、自我约束、自我发展的原则,实行资产负债比例和风险管理。第十六条资产负债比例管理是以金融机构的资本及负债制约其资...
中国银行
存美元新
规定
答:
中国银行近期更新了其美元存款管理政策,以强化外汇资金的监管
。根据新规则,当个人在中国境内的美元现钞兑换或现金存入超过1万元人民币等值时,必须提供相关用途的详细说明文档。这是为了确保交易透明度,核实大额美元交易的合法性。针对那些在境内外币存款总额累计超过50万元人民币等值的个人客户,银行实施了额外...
我国金融
监管
方面相关法律法规
答:
根据中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、
中国银行
业
监督管理
委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。 国家互联网信息办公室于2015年7月28日联合印发的《
关于
促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号,以下简称《指导意见》)
规定
。 目前我国合法...
银行
转账多少会被
监管
?
答:
根据大额支付的
有关规定
,个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态,负责监控的机构有
银行
、微信支付、支付宝等
第三方
支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易,如果监测结果正常,那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑,则需要上报给
监管
部门。温馨提示...
中国银行
上海对公账户
监管资金
代管存款及补款
答:
3、“行业保证金
监管
”专户禁止在下列范围内使用:(1)利用“行业保证金监管”专户
资金
开办质押业务;(2)将“行业保证金监管”专户用于
规定
以外的用途。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询
中国银行
在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或
中银
跨境GO APP办理相关业务。
中国银行
存美元新
规定
答:
总的来说,
中国银行
存美元的新
规定
旨在加强外汇
资金的监管
,确保所有美元交易符合法律和监管要求。这些规定不仅有助于维护金融市场的稳定,还能保护客户的合法权益。
对于
个人来说,理解并遵守这些规定是至关重要的,以避免因信息不全或不符合要求而引发的不必要的麻烦。同时,这些新规定也体现了中国银行在...
中国银行
哪些卡不能做
资金监管
答:
用来作
资金监管的银行
卡主要是达到以下条件:所用银行卡不能开通网银,不能有理财产品,但是可以开通短信提醒。以下这几种卡都不能用:1.信用卡;2.存折;3.用于缴违反交通规则罚款的牡丹灵通卡;4.工商银行6217开头的卡;5.光大银行9开头的卡、老版的北京银行卡其中有这些卡不能用;6.工商银行目前...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中国银行网上银行资金监管
中国银监会对银行的规定
中国银行资金监管
中国银行个人资金监管
如何在中国银行做资金监管
怎样申请中国银行资金监管
中国银行对大额资金监管
中国银行资金监管多久
中国银行资金监管协议