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为什么大额存现金需要身份证
银行
为什么大额存款需要
提供
身份证
答:
银行对于大额存款需要提供身份证,
是因为法律规定的
。依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定,政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系。一次性金融服务且交易金额单笔人民...
存钱需要
带
身份证
吗?
答:
这是为了确保银行能够核实客户身份,防止洗钱和其他非法活动
。银行需要携带身份证的业务:现金汇款10000元以上含10000元。密码重置,就算是自己的卡,密码锁了或者忘了去办业务的话必须带上身份证,银行工作人员光看个卡号是不能确定是不是本人的,必须通过身份证和公安系统核对后才能给你办理密码重置。大额...
存款
5万元以上新规定有哪些
答:
这意味着,
客户在办理大额现金存取时,可能需要出示身份证、工作证明、收入证明等文件
。不过,由于技术实施问题,这项规定被暂时推迟,但不排除将来会重新实施。2. 存款保险制度的赔付金额是有限制的。例如,如果客户在同一银行拥有多个账户或进行了多笔存款,总额超过50万元,且这些存款属于同一客户名下,当...
为何
每个银行规定
现金存款
超过五万块要用有
身份证
呢?
答:
为何每个银行规定现金存款超过五万块要用有身份证呢? 好像存款不要求的吧,
只有取款才要求
这个是因为中国人民银行有规定,大额取现5万元以上要求纪录,
主要是为了反洗钱
人行对每个银行都有监控资料的,大额的都是要登记在本上的 人民银行反洗钱的规定: 第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户...
存款
五万以上
为何要身份证
答:
存款不要求身份证,只有取款才要求要有身份证。这个是因为中国人民银行有规定,大额取现5万元以上要求纪录,
主要是为了反洗钱
。人行对每个银行都有监控资料的,大额的都是要登记在本上的。人民银行反洗钱的规定:第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理...
银行
为什么大额存款需要
提供
身份证
答:
银行
为什么大额存款
需要提供身份证 按照央行等部门的规定,个人在银行办理
现金存取
业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,要提交身份证件。 另外,除了为本人所在行账户大额存款
需要身份证
外,如个人在某家银行未开立账户,但在该银行办理现金汇款、现钞兑换和票据兑付业务,且单笔金额...
为什么
去银行
存款需要身份证
?
答:
主要是为了证明自己身份的真实性。更深刻点就是这是银行和反洗钱要求规定的,
存款
实名制开立存款账户以及
大额现金存取
都
需要
提供存款人的
身份证件
。这样可以有效保护存款人利益。也可以有效打击和监测洗钱犯罪。身份证是用于证明持有人身份的证件,多由各国或地区政府发行予公民。它将作为每个人独一无二的公民...
中国银行一次
存款
超过5万元就
一定要
提供
身份证
吗?
答:
如您在中国银行柜台办理
大额现金存款
业务,
需要
遵循:(1)办理人民币单笔超过5万元(含)的现金存款业务(含省内 通存、跨省 通存)时,必须核对账户所有人有效
身份证件
并留存有效身份证件电子影像。对于16周岁以下未成年账户所有人办理人民币单笔5万元(含)以上现金存款的,要由监护人代办,业务人员应...
存大额现金要
本人去吗
答:
7. 除了为本人所在行账户
大额存款需要身份证
外,如个人在某家银行未开立账户,但在该银行办理
现金
汇款、现钞兑换和票据兑付业务,且单笔金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上,也要提交有效身份证件。8. 大额存款是国外银行较早推出的一项业务,通常是为了吸引大额资金存款而设立。大额存款一般指存款...
对公客户进行
大额现金
报备审批时,提款人必须提供
身份证
原件吗
答:
对公客户进行
大额现金
报备审批时,提款人必须提供
身份证
原件 这是为了保障资金的安全 并且确保是本人操作 具体的细则你可以查看或者咨询相关工作人员
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