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什么情况下私人大额转账合法
私人对
私人大额转账
规定
答:
私人对私人大额转账的规定主要涉及非银行支付机构和银行转账
。非银行支付机构对于大额交易的报告规定包括当日单笔或累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,以及非
自然人客户支付账户
与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值2...
2024年
大额转账
新规定
答:
2024年大额转账新规定主要包括以下几点:首先,
任何账户的收支单日超过5万元,就会触发银行系统的检查,资金来源将受到关注
。其次,无论是公对公还是公对私的转账,只要任何转账达到200万元,就会触发相关部门的检查流程。再者,对于私人账户对其他任何账户的收付,如果境内转账超过50万元,或者境外转账超过20...
私人转账
给私人2023年规定
答:
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上
(含10万美元)的境内款项划转。私人转账的说明:1、个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的,资金24小时后到账;2、个人通过自助柜员机转账的,发卡行在受理24小时后办理资金转账,个人在...
私人
帐户大笔
转账
新规
答:
法律分析:管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主,包含通过大额高速存取款设备自助存取款情形
,并须针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易。三省市对公账户(含个体工商户对公账户)现金存取50万元以上...
私人对
私人转账
有
什么
规定
答:
法律分析:私对私转账的规定:(一)
当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支
。(二)非
自然人客户支付账户
与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。法律依据:《人民...
别人给我
私人
账户
转账
5千万,我会不会有麻烦?
答:
一般
情况下私人
账户之间
转账
,单笔交易最高限额5万元;ATM机转账,每日限额5万元,超出5万元的转账,需要前往银行柜台办理,不论是同行转账还是跨行转账。用户每日转账汇款总额无限制,但是超出100万元转账,银行会核实身份和资金用途。各家银行对转账限额均有所不同,具体看银行规定。 以交通银行为例,其转账限额规定: 1、以...
私人转账
给私人2023年规定
答:
- 在发卡行受理后24小时内,个人可以向发卡行申请调整限额。5. 税务问题:
私人
对私人账户
转账
本身不需要交税,但如果交易开具发票,则需要缴税。以上规定是根据《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》制定的。该办法要求金融机构报告大额交易,包括但不限于:- 单笔或累计交易金额达到一定标准的现金缴存...
私人对
私人大额转账
规定
视频时间 01:28
私人
银行账户
大额
交易如何进行?
答:
私人
银行账户
大额
交易如何进行?大额资金可能会引起监管部门关注,还存在税收风险.建议如实纳税,如是公司行为,建议公对公
转款
.中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易进行了定义:(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔
转账
...
银行询问个人账户
大额转账
怎么回答
答:
1、如果是ATM转账,每日的转账限额是50000元,可以到柜台申请提额。2、如果是网银转账,单笔限额是30000元,单日累计限额是50000元。3、如果是手机银行短信验证码转账,单日限额最高为200000元,用户可以通过申请刷脸转账办理200000-1000000元的
大额转账
。招商银行手机银行每天转账限额分两种
情况
:1、电子...
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