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套取金融机构资金高利转贷罪
法律上
高利转贷罪
定性是什么
答:
高利转贷罪
的定性是违反国家规定,以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,违法所得数额较大的行为。这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象,即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失并获取一定利益,这些企业就将贷款所得资金借与他人,并收...
套取金融机构
贷款
转贷
的法律后果
答:
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处...
高利转贷罪
的构成要件是怎样的
答:
1、
犯罪
行为侵犯的客体为国家金融管理秩序,具体表现为银行等
金融机构
对信贷
资金
的发放以及利率管理秩序。2、客观表现为
套取
信贷资金以牟利为目的
高利转贷
他人。3、犯罪主体为特殊主体,即借款人。即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完...
高利转贷罪
一般不予立案
答:
高利转贷罪
立案标准是:以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信...
贷款
转贷
是否违法
答:
法律分析:以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金
再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。构成
高利转贷罪
。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构...
高利转贷罪
最新司法解释
答:
"
高利转贷罪
,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,违法所得数额较大的行为。只要行为人以转贷牟利为目的,将所套取金融机构信贷
资金转贷
他人,并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的,即属于“高利”转贷行为, 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,...
高利转贷罪
答:
高利转贷罪
,是指以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,违法所得数额较大的行为。为维持金融市场秩序,1997年《刑法》首次规定高利转贷罪,原条款保留至今,未作修改。(一)1997年《刑法》设立高利转贷罪 1979年《刑法》第175条规定:“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷...
高利转贷罪
最新司法解释
答:
因此,即使涉嫌
犯罪
,也要引起重视,努力减轻或免除处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法...
转贷
牟利罪刑法认定
答:
本罪的构成要件包括:主体既可以是自然人,也可以是单位;行为人需实际
套取金融机构资金
,并以
高利转贷
他人,其目的在于牟利。转贷行为必须是金融机构的信贷资金,而非个人自有资金,且转贷利率明显高于金融机构标准。主观上,必须有明确的牟利动机。违法所得数额达到一定规模,才会构成
犯罪
,这是区分罪与非...
什么是
高利转贷罪
,高利转贷罪会如何处罚
答:
法律主观:《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条【
高利转贷罪
】以转贷牟利为目的,
套取金融机构
信贷
资金高利转贷
他人,违法所得数额较大的,处 三年以下有期徒刑 或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯...
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