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普通人有大量现金来历不明
请问,之前我去存钱或者取钱,但是银行工作人员怀疑我资金的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行大额度资金存取,银行工作人员会怀疑你的资金
来源不明
。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金
来历
不明,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
佛山一小区车库废旧的纸箱内竟然藏着17万元
现金
,这笔巨款背后有何故事...
答:
近日家住佛山市南海区桂城某小区的李先生在整理自家车库的时候,突然看到一个废弃的纸箱当中留有一个手提袋,好奇的他于是将手提袋打开发现里面藏
有大量
的
现金
,数了一下高达17万元。对于这
来历不明
的现金,李先生最终只能报警处置。当地的警方在接到李先生的报警以后也着手调查处理,通过手提袋里面的个人...
如果没有任何收入证明,拿
大量
的
现金
存入银行的话,会不会有问题被查?
答:
个人存款一次超过20万,银行前台系统会自动上报人 民银行反洗钱中心,如果只是偶尔一次没什么关系,如果天天这样,经侦支队找你约谈。五百万那更是重 点监 控,如果仅 此 一 次又能说得清楚
来源
,就不用担心了。到银行存入
大量
的
现金
,银行是不会盘问你的。当然你要事先跟银行打个招呼,毕竟清点复核...
上海警方在地下挖出160万
现金
,究竟是谁把钱埋在这里的?
答:
民警在后花园当中挖出了
现金
也是非常可疑的,因为现在的时代非常的便捷,大部分的人都会选择用电子支付,所以这笔现金也是
来历不明
的。一、现金诈骗分子涉案的金额要比160万元更多,这个主谋也和
很多
社会人一起合伙,并且计划非常的缜密,因为策划者已经想好了骗钱的套路以及洗钱和取现等方式。上海的一个贸易...
银行卡账户收到
不明来历
的转账是否违法?
答:
收到不违法,别盲目觉得到你银行卡里了就是你的私人财产,用了可能会违法,一定会被要求退还,除非转账的人忘记了,不找你。建议你先到银行查询转账人信息,求助于银行,确定不是身边认识的人转错了,可以求助于警察,
不明来历
之财慎用。数额不是太大应该没有问题的,现在人民银行对个人帐户转帐20万...
关于巨额财产
来历不明
罪的问题(高悬赏)
答:
也就是说,行为人拥有的
来源不明
的巨额财产既可能是来自于贪污、受贿,也可能是来自于走私、贩毒、盗窃、诈骗等等行为,这些都不影响构成巨额财产来源不明罪。三、处罚 根据本条第1款的规定,犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。司法机关在查处贪污、受贿、走私等刑事犯罪案件...
环卫工河中捞到60万
现金
,这笔钱最终是如何处理的?
答:
3月19日海南海口,上午9点左右,一名水上环卫工在美舍河清理水面垃圾时,从河边捞到一个黑色皮包和一个帆布环保袋,里面装着
大量现金
和一块浪琴手表。经初步清点,现金约有60万元左右,环卫工及时将情况上报公司后,公司已经通报警方,并第一时间将财物移交给警方。目前,警方正在调查这些财物的
来源
。据海...
对于
来历不明
的款项会计怎么入账
答:
如果找不到
来源
,就以营业外收入进帐 借:
现金
(银行存款)贷:待处理财产损益-流动资产损益 报批,处理时 借:待处理财产损益-流动资产损益 贷:营业外收入
民警写本人自愿上交
来历不明
的钱是什么意思
答:
指由警方出具书面证明,证明当事人自愿上交这笔
来历不明
的钱。涉及资金的来源不明确或存在可疑情况时,警方会采取询问、调查等措施了解情况。如果当事人愿意主动交代资金来源或自愿将
现金
上交,警方会在书面证明上详细记录当事人的现金数量、来源情况、上交时间等,并由当事人签字确认。为了避免通过违法手段...
如何使来路
不明
的钱合法化;我有办法
答:
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和
来源
的。这主要是指:将犯罪收入藏匿于汽车或其他交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市,夜总会、舞厅等服务行业及日常
大量
使用
现金
的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中...
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