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最新金融诈骗
金融诈骗
立案
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标准
答:
就集资诈骗罪而言,个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上的应当立案追诉。而贷款诈骗罪的立案标准是以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的。就票据诈骗罪而言,如果个人进行金融票据诈骗,金额超过一万元的;或者单位进行
金融诈骗
,金额超过十万元的,应当...
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宪法
金融诈骗
罪立案金额标准是多少?
答:
金融诈骗
罪立案金额标准是:1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上定性为数额较大的诈骗。2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上定性为数额巨大的诈骗。3、诈骗公私财物价值五十万元以上的定性为数额特别巨大的诈骗。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一...
网络
金融诈骗
陷阱常见的有哪些
答:
法律分析:网络
金融诈骗
陷阱:一、庞氏骗局;二、虚拟货币;三、消费返利;四、违法P2P平台;五、消费金融套现;六、借款佣金;七、套路贷;八、网贷手续费;九、钓鱼网站;十、网络外汇理财。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事...
金融诈骗
的种类有哪些
答:
金融诈骗
种类包括:1、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪诈骗罪构成要件如下:1、在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒...
泛亚有色金属
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消息
答:
承诺支付固定回报,诱导公众投资,变相吸收巨额公众存款。昆明泛亚有色金属有限公司非法吸收巨额公众存款,给集资参与人造成巨大经济损失。(完)相关问答:泛亚有色金属
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消息目前没有相关信息发布的。建议你随时关注本案进展,一般说来,只要案件有一定的进展,办案机关都是会进行公布的。
属于
金融诈骗
的有哪些
答:
法律分析:
金融诈骗
罪具体种类有:合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。在犯罪分类上坚持以犯罪客体为主,以行为和对象为辅的分类方法。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形...
金融
骗局有哪些
答:
1、集资
诈骗
:集资诈骗就是个人或单位通过虚构、隐瞒的方法来向公众募集较大的资金。这种以非法占有为目的的行为,是违反了有关
金融
法律法规的规定的。像那些投资少、见效快、收益高的项目就很可能是集资诈骗,要谨防承包项目的企业可能是虚构的。2、伪P2P借贷:P2P依托于互联网技术,所以也催生出不少...
金融
凭证
诈骗
罪既遂的
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处罚标准是什么?
答:
金融
凭证
诈骗
罪既遂的
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处罚标准:1、犯本罪遂的,一般应处5年以下有期徒刑或拘役,并处2-20万元罚金;2、诈骗数额巨大或有其他严重情节的,处5-10年有期徒刑,并处5-50万元罚金;3、诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5-50万元罚金或没收财产。【法律...
金融诈骗
都有哪些?
答:
金融诈骗
罪是章节性罪名,在刑法第三章第五节,包括:集资诈骗罪,贷款诈骗罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪,信用卡诈骗罪,有价证券诈骗罪,保险诈骗罪。金融诈骗犯罪是图利型犯罪,都是以非法占有为目的的犯罪。【法律依据】《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条...
微信
金融
带款
诈骗
?
答:
1、微信加好友 一些
诈骗
分子会利用微信加好友来获得借款人的信任。之后,诈骗分子会在朋友圈中发布一些帮助朋友低利息贷款的信息。如果有人主动提出贷款要求,他们就会用各种说辞来表明贷款难度,提出借款人需要先支付一定的“中介费”、“评估费”、“手续费”。在大家支付这些费用以后,犯罪分子就会直接将...
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