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有不明帐户向存入
不明帐户
不明原因向本人帐户打款怎么办
答:
可以参考以下处理方法:一、首先,在未确定来源前不得动用该款项。原因有二:其一是倘若该款项为银行或第三方操作失误汇入,户主即构成不当得利,应当及时返还汇款。其二是倘若该款项为第三方刻意汇入,擅自动用该款项,不利于维护自身合法权益,反而落入第三方骗局。二、其次,应当立刻联系开户行,申请账户...
来路
不明
的钱存进银行会被查么?
答:
一般情况是不会的,这是基于您的存款总额较少的前提,以及使用频率和地点。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易,包括境外汇款业务,必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查和验证。只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才可以打电话或与存款人面谈,否则银行反洗钱部门...
银行卡里忽然多了30万块钱怎么回事
不明
账户汇款?
答:
另外有可能是银行误操作导致的,你可以等一段时间,如果真的没有人找你那再去报警处理。但是注意这部分钱是不能花的。
一个私人的银行账户每天都会
有不明
资金流入会不会引起G家的注意和调 ...
答:
一般不会查的,你是老客户的话银行方面是不会对你有什么注意的.他们就喜欢你把钱弄到他银行
帐户
里.因为他们是有存款任务的!要是新客户也不会对你有什么注意,做买卖钱流动多了他们也不能说什么.说不一定会给你个VIP服务呢!现在的银行都是自负盈亏,抢客户呀.你是大客户就有很好的待遇!查个人资金...
一个私人的银行账户每天都会
有不明
资金流入会不会引起G家的注意和调 ...
答:
绝对会关注,银行机构有反洗钱的义务和职责,假如交易频繁就会被系统监测。
不知情资金来源从自己
帐户
过帐有没有法律责任?
答:
钱进到你的账户,你也许不知道这钱哪来的,但是你应该是知情你账户里有一笔钱,如果你没有做说明的话就是有责任的,当然,责任不大!我们遇到过太多的持卡人否认交易。所谓持卡人否认交易,就是持卡人打电话给银行,不承认自己交易过,通常伴随报警。此类交易银联会冻结这部分资金,然后相应的,我们...
银行卡突然收到陌生人转账怎么办?
答:
而转账需要提供银行卡(非卡号)与本人身份证,然后不需要现金,只要银行卡里有足够的金额就可以直接通过银行卡转账。 2、汇款和转账的操作方式不同:汇款一般只能在银行柜台操作的,也可以通过有无卡存款功能的自助存款机将钱
存入
到自助存款机中,然后输入银行卡号就可以将钱存入到该
账号
中。而转账可以通过柜台、自助设备...
关于收到
不明
款项
答:
掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。如果你的账户只是突然出现了一笔钱,那只能说是你的运气...可能别人转账填错
账号
,存到你账上了!反洗钱不是以一笔两笔业务就能辨别的,这需要通过分析长斯的账户资金交易明细,结合户主的家庭背景,工作环境等很复杂的因素,才能断定是否反洗钱行为的!
征信出现
不明
异地
帐户
怎么办?
答:
1、如题所述,在查询个人征信记录时发现该异常情况,在核实非自身原因所致后,应及时联系人民银行征信中心进行核查并作进一步处理;2、以上仅供参考,请予核实。
电脑出现陌生
不明
受限
帐户
是怎么回事?该如何处理?
答:
恩,入侵到你的电脑了,关闭所有可以的远程连接的端口,电脑设好密码,弄个杀毒软件和防火墙。最后实在不放心的话,最好格掉硬盘,重装系统
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