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朋友向我借银行卡走账
把
银行卡借给
别人
走账
犯法吗
答:
法律分析:根据我国法律规定,
借给别人走账的属于违法行为,按照管理办法,给予警告并处以1000元罚款
;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。触犯刑事犯罪的,按照实际情况进行具体分析,主观上知...
银行卡
给别人
走账
犯法吗
答:
法律分析:把银行卡借给别人走账,
如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯
,行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,是犯法的。该行为可构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
有一
朋友
要从我这
借银行卡
和毕业证
走账
有风险么,他说用我做个代理人
答:
③利用开立银行结算账户逃废银行债务。④出租、出借银行结算账户
。⑤从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。⑥法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以...
朋友
用我的
银行卡走账
,安全吗
答:
法律分析:最好还是不要让别人用你的银行卡走账
,钱都在一个账里,是没办法区分谁的钱是谁的,如果你把别人的那部分钱取走,那你是有可能构成侵占的。法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格...
把
银行卡借给
别人
走账
犯法吗
答:
法律分析:银行卡只能由持卡本人使用,借给别人走账以逃避缴纳税款的可能触犯刑法中的逃税罪
。《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名帐户; 凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位,应当...
把
银行卡借给
别人
走账
犯法吗
答:
把
银行卡借给
别人
走账
犯法,一般银行卡只能由本人使用。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将
自己
的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。《银行...
别人想拿我的
银行卡走账
,洗钱,我会坐牢吗
答:
这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将
银行卡借给
洗钱者的,是属于 共同犯罪 的情形,按 洗钱罪 的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。 根据《 刑法 》第一百九十一条规定,明知是 毒品犯罪 、黑社会性质的组织犯罪、...
卡借给
别人
走账
30万什么后果
答:
如果有证据证明
自己
是无意丢失或被盗而非在知情情况下,则可以不负刑事责任——但也必须配合调查;如果无法证明自己不知情,或知情不报,那就必须承担一定的责任;2、把
银行卡借给
别人
走账
的违法行为,按照管理办法,给予警告并处以1000元罚款;如果是经营性的存款人行为的,给予警告并处以5000元以上3...
把
银行卡借给
别人
走账
判多久
答:
法律分析:
银行卡
帮别人
走账
,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将
自己
的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱...
银行卡借给
别人
走账
有什么风险
答:
不要轻易用
自己
的
银行卡
给别人
走账
,而且银行管理规定银行卡只限本人使用,如果将自己的
卡借给
他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。《银行卡业务管理办法》第二十八条:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构...
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