33问答网
所有问题
当前搜索:
突然存60万银行会查吗
储蓄卡有
60万存款
金税核查吗
答:
不会
。个人账户如果不是存取款金额较大,银行是不会查询的。客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付时需要被接受检查。储蓄卡是指银行为储户提供金融服务而发行的一种金融交易卡,属于借记卡的一种。
一次性存50万现金
银行会查吗
?
答:
一般来说,普通人平常账户支出就几千,
突然一次性存50万是会被查的
。从2022年3月1日起,依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售...
普通人存50万
会查吗
?
答:
一般来说,普通人平常账户支出就几千,
但突然存50万是会被查的
,但是只要钱是来源正规,被查也没有关系,对生活是没有影响的,查是为了打击一些洗黑钱和逃税的,为了保住国家的财政稳定,对老百姓也是有好处的,可以查到有没有人贪污老百姓的钱等等。而如果是平常账户流水比较多的情况下,普通人一次存...
存大额现金
银行
追查吗
答:
存大额现金银行一般不会追查
。不过如果用户经常大额存进去,大额取出来,这样反复操作会被银行系统发现,并且提醒工作人员,那样就可能有人追查了。如果用户要存大额资金,一般需要提前预约网点,可以通过拨打发卡银行客服电话,然后转人工服务预约,也可以通过手机银行、微信银行、网银预约。我们通过以上关于存大...
去银行一次性
存入
几十万,
银行会
不会追问你的现金来源?
答:
会的
。按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最低限度,现在支持大学生自主创业,很多有想法的年轻人涌现出来,从创业中得到较高...
银行
卡连续两天
60万
流水会被查吗
答:
会。个人
银行
卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看,当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,则会被监控。而且,国内各大银行还会对频繁的、大额现金
存款
进行监控。
我有
60万
存徽商
银行
安全吗
答:
安全。徽商
银行
是正规银行,也是规范的省属国企,全部银行归省委组织部管理。由中国人民银行和中国银行业监督管理委员会监督,有
60万
的
存款
存在徽商银行是很安全的,由政府进行监管。
银行
卡连续两天
60万
流水会被查吗
答:
一张个人
银行
卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管。账户资金
突然
大于50万;一日资金进出超过50万;银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性;如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决。
同一
银行
账户每日打入人民币
60万会
被查吗
答:
肯定会被系统自动标注为特殊汇款。现在
银行
系统有所调整,每日业务在10万以上都会做出标记的。你要是连续几日都如此,肯定会有人注意的。
拿
60万
现金买房
会查吗
答:
会。买房不管是转账还是现金,
银行都会
对首付款的来源进行审核,拿
60万
现金买房的资产金额较大,
银行会
对先进的来源进行调查,如果购房者能够提供足够的资金来源证明,那么购房流程将继续进行,所以拿60万现金买房
会查
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
银行存60万现金会不会查
取现断流马上存其他银行
普通人存50万会查吗
去银行存60万现金会被怀疑吗
普通人存70万会查吗
60万现金怎么存不会被监控
三个银行每个存4万9
突然转账30万银行会查吗
西安银行存60万有风险吗