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转账40万被监管了
跨行
转账40万
经过人民银行吗
答:
是的。银行大额
转账
是会被监控的,以防出现洗钱或其他违法犯罪活动,一般来说超过20万就会被监控的。不过没什么好担心的,只要你资金用途合法,不偷税漏税,监控并不会对你有实质的影响,建议切不可进行违法操作,尤其是通过网银转账,现在国家对这一块监控十分严格。
转账40万被监管了
要交个税?
答:
个人账户收到大额汇款需要缴纳个税银行
转账
当然不用缴税,不过大额会受监控而已.不过,个人账户是用于企业交易的,则需要纳税.《中华人民共和国税收征收管理法》对其有相应的规定:第十七条从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户,并将...
转账
50
万被
银行
监管
,银行会有短信提醒吗
答:
转账
50
万被
银行监管,银行会有短信提醒。根据查询相关公开信息显示:转账50万被银行监管,银行会有短信提示,银行卡
被监管了
不严重,只要持卡人在用卡过程中没有出现违法、犯法的行为,不用过度担心银行监管这个问题。
朋友转
40万
到我银行卡会被查吗
视频时间 01:21
大额
转账
银行可以监控吗?
答:
目前我国银行对大额
转账
会进行监控。一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因。如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。除此之外,大额支付交易也会被监控。二、根据我国的相关规定,单位存款超过50万元,个人存款超过10...
同一人名下跨行
转账
40w会
被监管
吗
答:
会。只要超过20万就有被监控的机会
请问,朋友用ATM
转账
给我,转
四十万
到我卡里,请问银行会不会认为这是黑 ...
答:
否则是违法的。只有如下方式才会被银行
监管
部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付...
卖车卖了
40万
公转私会被查吗
答:
一定会!!!随着金税四期系统不断的完善,对企业公转私的稽查越来越严密。其中监控的重点就是
转账
数额,一旦超过限额,不仅会被税务局盯上,还会构成违法犯罪。那公转私到底有哪些风险,超过多少会被查?又有哪些方式比较可靠呢?
普通人
转账
50万会查吗
答:
会。因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的,并且50万人民币存入银行会触发反洗钱系统的。一般来说,如果你是通过
转账
的方式存入银行,转账记录会记载你的资金来源,这样
监管
机构会很容易追踪到你的资金来源和去向。如果你是带着200万现金直接存入银行,银行也不容易知道你的资金来源,一般...
家人之间
转账
50万会查吗
答:
会。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支要向上级报告。50万元的
转账
触发特别
监管
和可疑交易报告,会导致警方进行调查,可能会进行电话回访,只要告知警方是家人之间的转账即可。
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