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金融机构应当自收到人民
支付
机构
反洗钱和反恐怖融资管理办法
答:
金融机构应当自收到
《反洗钱监管提示函》之日起20个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国
人民
银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。 第二十八条 根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履...
金融机构
反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
答:
金融机构
反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取以下措施:1、在本系统内部进行风险提示。2、督促相关业务部门和分支机构落实提示内容。3、注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合,有效防范洗钱风险。4、必要时,将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间...
银行业监督管理法的法规内容
答:
第二十六条 国务院银行业监督管理机构对中国
人民
银行提出的检查银行业
金融机构
的建议,
应当自收到
建议之日起三十日内予以回复。第二十七条 国务院银行业监督管理
机构应当
建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。第二十八...
我国企业破产法的适用范围是什么?
答:
《中华
人民
共和国企业破产法》的适用范围从全民所有制企业扩大到所有的企业法人,涵盖了我国境内所有具有法人资格的企业:不区分所有制性质,无论是国有企业、私有企业,还是外资企业;不区分开放性程度,无论是有限责任公司,还是股份有限公司;也不区分经营范围,道无论是经营范围特殊的
金融机构
还是经营范围一...
持有人对被收缴货币的真伪有异议怎么办?
答:
可自收缴之日起 3 个工作日内提出申请鉴定; 对有关收缴或鉴定假币的具体行政行为可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内提出申请行政复。中国
人民
银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定
机构应当自收到
鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。收缴单位应当...
中国经济法全文
答:
《银行业监督管理法》第26条规定:“国务院银行业监督管理机构对中国
人民
银行提出的检查银行业
金融机构
的建议,
应当自收到
建议之日起三十日内予以回复。” ⑤《银行业监督管理法》里确立了银行业监督管理机构的特别的监督管理的措施。其中最重要的是“强制整改的措施”——第37条规定:“银行业金融机构违反审慎经营规则...
公司申请破产的流程是什么
答:
具体流程如下:1.书面破产申请。2.企业主体资格证明。3.企业法定代表人与主要负责人名单。4.企业职工情况和安置预案。5.企业亏损情况的书面说明,并附审计报告。6.企业至破产申请日的资产状况明细表,包括有形资产、无形资产和企业投资情况等。7.企业在
金融机构
开设账户的详细情况,包括开户审批材料、账号...
涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称冻结措施包括
答:
公安部在
收到
申请之日起30日内进行审查处理;审查核准的,
应当
要求相关
金融机构
、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。第十三条 金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照中国
人民
银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会...
国家破产是怎么回事
答:
第十条债权人提出破产申请的,人民法院应当自收到申请之日起五日内通知债务人。债务人对申请有异议的,
应当自收到人民
法院的通知之日起七日内向人民法院提出。人民法院应当自异议期满之日起十日内裁定是否受理。除前款规定的情形外,人民法院应当自收到破产申请之日起十五日内裁定是否受理。有特殊情况需要...
银行 鉴定
人民
币要收费吗?
答:
不收费。如果鉴定是假币的直接回收。根据《中国
人民
银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,第十一条 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定
机构应当自收到
鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。...
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户
金融机构和从事汇兑业务的机构
金融机构应当在接到补正通知
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