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银行卡流水大违法吗
个人账户
流水
过
大违法
么
答:
法律分析:不违法
,但会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但 法律依据:《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 第二条 本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的...
银行流水
过高会被警察调查吗
答:
法律分析:流水大不违法
,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级。公安机关可能会对可疑账户进行了解。法律依据:《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储...
银行
每天进出
流水
在多少是
违法
的
答:
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百三十五条 医务人员由于严重不负责任,造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的,处三年以下有期徒刑或者拘役。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第五十六条 医务人员由于严重不负责任,造成就诊人死亡或者严重损害就诊...
银行卡
走
流水犯法
么
答:
法律分析:不违法
,但会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱...
个人
银行卡流水
过
大违法吗
答:
个人
银行卡流水
过大不
违法
,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是,交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级,这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。银行为了监管不法行为,个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度...
个人账户
流水
过
大违法
么
答:
个人
银行卡流水
过大不
违法
,因为银行对于个人交易流水的金额没有法律规定要求。但是,如果交易比较频繁,流水过大会自动触发银行反洗钱系统,银行会给持卡人打电话核实资金来源,主要是确定没有涉嫌犯罪。如果因为赌博而流水过大,会被行政处罚,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任。所以个人银行卡流水...
我个人
银行卡
一个月在
银行流水
将近两千万算
犯法吗
答:
我个人银行卡一个月在
银行流水
将近两千万算
犯法吗
?银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。您这边只要不是公职人员,不算犯法的。只是会因为您这边...
银行卡流水大违法吗
?
答:
银行卡流水大
如果是正常的流水是不
违法
的。如果交易过于频繁,是会引起银行会对账户进行反洗钱监控的,一旦被银行监控,那么个人银行卡账户状态就会变为异常状态,届时就会影响到个人银行卡的正常使用了。银行卡流水较大是属于正常的交易资金,那么是不会有什么影响的,如果是频繁“集中转入、分散转出;分散...
银行卡流水大违法吗
答:
银行流水大
本身并不
违法
。太大了会被人民银行反洗钱中心关注,可能会被认为有洗钱的嫌疑,只要你能证明得清楚每一笔都是合法的就没问题。
银行卡
走
流水犯法
么
答:
一、银行卡走
流水犯法
么1、对于刷
银行卡流水
是属于犯法行为的,是可能构成洗钱罪的,是需要处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
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