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银行卡资金来源不明
银行卡
突然收到陌生人转账怎么办?
答:
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转账来源,在收到不明转账后,应该查看转账来源,判断不明转账是否是他人转错,或者是自购其他退款
,在确定来源不属于自己时,不得动用不明转账金额; 2 退还款项,如果确定该笔不明转账属于银行或第三方操作失误汇入,应该立即返回款项;如果该笔不明转账为第三方刻意汇入,那么应该立马进行报警处理。 : 一、汇款和转账...
不明来源
转入
银行卡
的钱怎么办?
答:
1,如果
银行卡
莫名收到一笔款项,应立即报告,以确定
资金来源
。如果不法分子冒用用户信息向贷款公司申请贷款,用户应尽快结清贷款,以免造成财产损失。如果对方直接打电话索要退款金额,最好让对方提供姓名、转账、汇款明细等信息,经银行核实后退还给对方。如果用户遇到
不明
身份的汇款,应及时与银行核实,避免...
银行卡
多了一笔钱怎么查
来源
有多种查询方式
答:
银行卡多了一笔钱怎么查来源?
【1】手机银行查询:登录个人手机银行账户
,进入我的账户查询明细,一般情况下,会说明资金收入,比如工资,会说明是工资;平台退款资金也会有标记;【2】营业网点查询:直接携带个人身份证和银行卡到银行营业网点查询;3网上银行查询:登录个人网上银行,进入个人借记卡账户,然...
司法冻结
银行卡
是什么原因造成
答:
司法冻结银行卡的原因具体如下:
1、用户的银行卡账户交易涉嫌违法违规;2、因长期拖欠贷款不还,银行向法院对用户提出诉讼
;3、用户的银行卡账户资金来源不明,财产存在异常变动;4、被个人或单位申请财产保护。司法冻结的标准如下:1、人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月;2、...
银行卡
收到一笔
不明
收入怎么办
答:
银行卡
莫名收到一笔钱,应该立即报案,确定
资金
的
来源
。如果是不法分子冒用用户的信息,向贷款公司申请的贷款,用户应该迅速将贷款结清,这样可以避免财产损失。如果对方直接致电要求退款金额,最好让对方提供姓名、转账汇款明细等信息,而且要经过银行的核实,再将款项还给对方。用户如果遇到
不明
的款项汇入,...
银行卡
被异地公安冻结叫解释一笔来路
不明资金
,但已经都不知道怎
答:
1、与当地公安落实,确定具体的承办机构、承办人,并详细了解冻结原因及事由。2、准备好书面的解除冻结
银行卡
的申诉书及律师意见等书面材料,不断推敲细节,确保账户里的
资金
均为合法
来源
。
银行卡
有
不明
支出怎样追回
答:
1. 确认
不明
支出: 首先,你需要仔细检查你的
银行卡
交易记录,找出不明支出的具体信息。包括日期、时间、金额、收款方账户等。一旦确认了不明支出的具体信息,你就可以开始进行下一步。2. 联系银行: 一旦你确认了不明支出的金额,你需要立即联系你的银行。你可以通过电话或者在线客服的方式联系他...
为什么
银行卡
被司法冻结
答:
法律分析:一、用户的
银行卡
账户交易涉嫌违法违规;二、因长期拖欠贷款不还,银行向法院对用户提出诉讼;三、用户的银行卡账户
资金来源不明
,财产存在异常变动;四、被个人或单位申请了财产保护。法律依据:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条 查封、扣押、冻结被...
银行卡
收到一笔
不明
款用了怎么办
视频时间 00:27
刑警大队冻结
银行卡
提供不了
资金来源
证明会是啥后果
答:
无限期冻结或者永久性冻结,对持卡人进行刑事拘留。根据我国法律资料显示,公安局查询该
卡资金来源不明
,自己无法证明资金来源,对该
银行卡
进行无限期冻结或者永久性冻结,对持卡人进行刑事拘留。因此,刑警大队冻结银行卡提供不了资金来源证明的后果是无限期冻结或者永久性冻结,对持卡人进行刑事拘留。
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