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银行存款问来源会查吗
去
银行
一次
存款
大量现金,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
1. 普通公民在银行存款时,如果存入大额现金,银行会询问资金来源
。这并不意味着会有实质性影响,只要能够清楚说明存款的来源和用途,通常不会造成问题。2. 银行询问大额资金来源是为了遵守相关法律法规,如《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该规定要求,当单笔或当日累计现金交易超过一定金额时,...
个人突然
存款
20万
会查吗
答:
个人突然存款20万会查
。如果突然存入20万元的现金,银行会询问这笔钱的来源,但通常不需要提供具体的证明。这是因为银行需要了解资金来源,主要是为了进行反洗钱的工作,维护金融安全。这笔钱是通过非法途径获得的,比如非法吸收公众存款,那么可能会面临法律的处罚。存款超过了5万元,那么在存取现金时,需要...
招商
银行
存50万大额
存款会问来源吗
答:
1. 存入50万元并不会引起银行的特别关注,
只要存款手续合法,银行不会对存款来源进行深入调查
。2. 银行作为金融机构,其主要职责是处理金融交易,不会对客户的资金来源进行非必要的审查。3. 只要您的资金来源合法,没有涉及违法活动,公安机关也没有权力对您的资金来源进行调查。
大额
存款银行会
调查
来源吗
答:
银行在处理大额存款时,
确实会进行一定的调查
,以确保资金来源的合法性。然而,这种调查并不意味着银行会干涉客户的隐私。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户的大额交易达到一定标准时,银行需要向相关部门上报相关信息。1. 大额存款业务在国外银行早已存在,其主要目的是为了吸引大...
个人存大量现金,
银行
是否调查经济
来源
答:
1. 个人存款是合法权利,一般情况下,
只要不涉及违法活动,银行不会对存款人的经济来源进行调查
。2. 根据中国人民银行2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,银行会对大额交易进行监测。大额交易的定义包括:- 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;- 资金收付频率及...
存五十万
银行
会不
会查
?
答:
1. 当您在
银行
存入五十万元时,银行通常会询问您的职业信息,但不会对这笔资金的
来源
进行调查。2. 个人活期
存款
账户,即银行卡附卡,其内的个人存款是受到法律保护的。公民的合法收入不受任何单位和个人
查询
或扣划。3. 存款自愿和为储户保密是我国储蓄业务中必须坚持的原则。这一点在我国《商业银行法...
个人一次性存入50万人民币入
银行
,会被调查这50万的
来源吗
?
答:
3. 普通民众
存款
时,并不会因为存款金额大小而受到调查。中国人民
银行
审查资金的目的是确保资金
来源
的合法性,并非限制存款自由。个人存款超过5万人民币、企业存款超过200万人民币的交易,或者个人转账超过50万的交易,会被视为大额交易并被记录下来,但银行不会对个人采取行动。4. 存在一个反洗钱系统,它...
去
银行存款
50万会不会问钱的来历
答:
为了保护您的隐私,
银行会
遵循相关法规对您的个人信息和
存款
情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在存款过程中,请您如实回答银行工作人员的问题,如存款用途、资金
来源
等。如果您无法提供清晰、合理的答案,银行可能会进一步询问,以确保您的存款符合相关法律法规。
一天在不同
银行存钱会查吗
答:
1. 存款人在不同
银行存款
时,不会被
银行查询
资金
来源
。2. 根据中国银行相关网站的资料显示,银行无权随意查询客户的资金来源,除非有相关执法部门的正式通知。3. 银行查询个人资金账户需遵循规定,没有合理依据的查询行为是不合规的。4. 除非接到公安局、检察院、法院的《查询账户通知书》,否则银行无...
去
银行
一次
存款
大量现金,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
1.
银行
确实会调查一次性存入大量现金的
来源
。2. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当日单笔或累计交易人民币五万元以上(含五万元)、外币等值一万美元以上(含一万美元)的现金交易,银行需进行报告。3. 此外,非自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币二百万元...
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