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10万现金怎么存银行不被监管
银行
流水账单超过多少会被银行监控?
答:
银行
流水多少张会
被监管
?个人银行卡流水达20万张以上,会被监管。根据国家监管体系,当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外,国内主要银行也将对频繁的大额
现金存款
进行监控。 加强对个人银行卡账户交易的监管,规范账户间的交易,防止相关犯罪活动,对...
一张个人
银行
卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查?
答:
二,对于个人账户的金额,银行一般是不会具体查询资金的来源,但是一下几种情况,会受到
银行监管
部门的质疑:1,根据反洗钱法律,如果单从
银行存款
和取款金额超过50000元,
10
天内存款和取款的金额超过100万元,可能被银行监控和调查当地中国人民银行,由市公安局等部门确定其是否涉嫌洗钱行为。2,
现金
收支...
现在
银行
取现金管控了,如果我要50
万现金
,分5天取,每天取
10万
,这样对...
答:
那你的卡一定会被监控 。但是如果你的资金是正想 资金并没有问题 ,对你的账户并没有什么影响但是如果有正当理由,你可以去
银行
进行预约,不管是分五天领取,还是一次性领取对个人银行账户是没有什影响的。
去
银行
一次性
存入
几
十万
,银行会不会追问你的
现金
来源?
答:
会询问,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据
监管
要求询问属于
银行
工作人员的正常工作,不会对你的来源加以主观判断和猜想。
银行
卡对账单超过20万会被监控吗
答:
个人
银行
卡流水达20万张以上,会
被监管
。根据国家监管体系,当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外,国内主要银行也将对频繁的大额
现金存款
进行监控。 加强对个人银行卡账户交易的监管,规范账户间的交易,防止相关犯罪活动,对个人银行卡进行监控。大型...
手头有
10
万元,你会放支付宝还是
存银行
?哪种收益较高?
答:
钱放在支付宝相对稳妥的学校时,放在余额宝里面,它属于纯债型的基金本身也是流动的,只不过收益比较低,就两个点左右,两个点的这个回报其实是比较低的。但是如果跟
银行
现在的半年一年的这种定期相比的话,这个回报也不低,然后最大的好处就是这笔钱大家需要的时候随时可以动用,如果自己在短期内根本没...
银行
卡一天资金流动多少会被监测?
答:
但如果到
银行存
取款的单笔金额超过5万元,
10
天内存取金额超过100万元;或者客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额
现金
交易报告限额的现金收付等情况出现时,是会被
银行监管
查询的。以下是具体列举的几种情况:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该...
个人
银行
账户一天进出账15万会被银行机构监测吗?
答:
个人
银行
账户一天进出账15万是会被银行机构监测的。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的
现金
缴存、现金支取,银行会采取一定的监控措施,并向当地中国人民银行报告。
10万现金怎么存银行
答:
申请360借条,纯线上申请,系统自动审批,1分钟可以完成申请,最快5分钟出额度,贷款额度最高有20万,而且一次授信,可以循环使用,额度不使用则不收费,日利率最低为、百信
银行
申请百信银行的贷款,最快1...
既然“
存款
自愿,取款自由”为什么
银行
又要实行大额
现金
管理呢?_百度...
答:
就是小说中所出现的动辄就是几百万几千万的这个
现金
是不可能出现的,因为央行不会给你那么多的现金,就算你是VIP客户也不行,因为
银行
的现金本来就没有那么多,银行的现金加在一起估计也没有2,000万,因为每天他不会准备那么多大宗现金交易,更是受到限制的,只不过现在更严格了而已。
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