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什么是恐怖主义犯罪
什么叫
洗钱
答:
洗钱是指
犯罪
分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与
恐怖主义
、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥...
反洗钱是
什么
意思?
答:
洗钱是指
犯罪
分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与
恐怖主义
、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥...
犯罪
的学理概念
答:
犯罪
学在法律、社会学、心理学等多个学科领域有着广泛的应用和研究,涉及犯罪行为的各个方面,如犯罪监测、刑事调查、心理治疗、社会预防等。随着社会的发展和变迁,犯罪行为也在不断演变和创新,新形式、新领域的犯罪也不断出现,如网络犯罪、
恐怖主义
等。因此,加强犯罪学的研究和应用,对保障社会安全和...
“反洗钱”是
什么
意思?
答:
洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止
犯罪
活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱...
以暴制暴是不是打击
恐怖主义
的有效手段?
答:
第五,全世界各国应该团结合作,共同打击恐怖主义。第六,反恐应该有统一标准,不能实行双重或者多重标准。 关键是逐渐完善惩治
恐怖主义犯罪
的国际、国内法律文件和国家之间的充分合作,及时消除导致恐怖主义犯罪产生与蔓延的不公正现象,从根本上杜绝恐怖主义行为的发生与发展,防止或者减少愤怒的情绪和报复的心理。国家立法的...
匪子是
什么
意思?
答:
匪子的存在会对社会秩序和公共安全带来巨大的威胁,他们的
犯罪
行为常常导致人民财产的损失、人员的伤亡以及社会治安的恶化。尤其
是恐怖主义
等极端犯罪行为的出现,更是让人们倍感紧张和恐慌。匪子的存在也会破坏社会的道德风尚和社会公德心,导致社会价值观的异化和失衡。因此,打击匪子犯罪是政府和公众责无...
洗钱是
什么
意思?
答:
2018年10月10日,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反
恐怖
融资管理办法(试行)》文件出台并公布洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方...
...我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有
什么
事吗
答:
警方会让你协助调查,如果数量巨大或资金来源过于敏感,检查将是你,因为撤销掉的卡片不会立即删除所有的记录,你将有一定的法律责任,属包庇,甚至同谋,如果你拿奖励为他洗钱,那就是同犯,和他甚至有相等的法律责任。
rcmp是
什么
意思
答:
二、RCMP的职责。1、维护公共秩序和安全:RCMP在全国范围内执行任务,保护社区和居民不受暴力和
犯罪
活动的侵害。2、打击犯罪。RCMP对各种犯罪行为进行调查,例如毒品犯罪、
恐怖主义
、财务犯罪和网络犯罪等。3、维护国家安全。作为联邦警察部队,RCMP主要负责处理国家安全问题,如间谍和
恐怖分子
活动等。4、提供...
微信支付机构反洗钱和反
恐怖
融资管理办法
什么
意思
答:
意思
是恐怖
组织、
恐怖分子
募集、占有、使用资金或者其他形式财产,以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及
恐怖主义
、恐怖活动
犯罪
,为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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