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别人拿我的身份证洗黑钱
有一自称是公安局的人给我电话,说我
身份证
涉及
洗黑钱
,是真是假?
答:
假的,如果你
的身份证
真的参与了
洗黑钱
那么公安局不是打电话找你了,而是直接上门找你了。
身份证
号码被盗会被
拿到
银行去
洗黑钱
吗?
答:
不会
今天接到武汉公安局说我
身份证
被林进金融
洗黑钱
让我提供口共问我所有...
答:
诈骗电话,千万别信。你好好分析一下,如果你真的涉嫌犯罪,公安局会提前打电话告诉你吗?
别人
把黑钱转账到
我身份证
开的储蓄卡,我取出来,算是
洗黑钱
?
答:
在你知道内情的情况下,不但算是参予了
洗黑钱
。而且算共同犯罪。要承担共同的刑事责任。这种事千万不能参予。否则,你的下半生,基本上就要在监狱度过了。
今天下午接到电话说我涉及
洗黑钱
,是武汉打来的电话,是真的吗?
答:
这些都是诈骗电话,套用你的银行卡密码。或者你的个人信息的,不要相信。
身份证
丢失
别人
拿去
洗黑钱
我应该怎么办
答:
去公安局挂失,重新办理
身份证
。
银行卡发现
洗黑钱
,银行怎么处理
答:
如果个人银行卡转账频繁、流水太大,显然不符合常理,银行日常都会进行监控,一旦发现就会根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向中国反洗钱监测分析中心报告,并且银行会将个人银行卡状态调为异常,封卡,停止使用。所谓的“频繁”系指营业日每天发生3次以上交易行为,或者营业日持续5日以上。根据...
今天接到一个冒充公安电话,有谁接过?
答:
(第二次确认身份,然后某地有张法院传票,说某年某月在外省某地办了某卡,某犯罪人员被逮捕,供出
洗黑钱
的卡是我1万元卖给他的,要我配合调查!我说:“我没去过,
身份证
从没外借,直接叫警察到银行调监控就知道不是我了,我绝对不去!”)(第三次,本人很忙直接说打错电话!)(第四次,说...
朋友
用我的
银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱?
答:
朋友
用我的
银行卡走流水可以在账单明细上查到是不是洗钱,如果转入转出明细频繁而且额度较大就有可能是洗钱,一般情况下银行卡会受到银行风控系统的监控,如果涉嫌洗钱就会被风控系统识别出来冻结银行卡,后果严重将会面临刑事处罚,建议不要轻易将自己的个人信息尤其是涉及
身份证
、银行卡等提供给
他人
,以免给...
我接到一个电话说是公安局的,说
我的身份证
被人盗用了办理一张银行卡,要...
答:
如果你在最近的一段时间有过对外出售银行卡、u盾、手机号等,或者出借过
身份证
、手机号等足以伪造银行卡的相关的信息,或者丢失过银行卡、身份证等的话,那么这个事情有可能就跟你有关系了。但是如果你没有过任何的类似行为,说的这种情况跟你的可能性就不大了。2.你需要思考一下对方对你提出的具体...
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