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别人洗黑钱我吃了40万
怎么举报
洗黑钱
的银行卡
答:
银行卡被
别人洗黑钱了
之后,持卡人首先要去警察局报警备案,然后去银行卡所属银行说明特殊情况,与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件,将需要的资料备齐,配合调查处理,确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑,并帮助破案。
我替
他人
转账给另一个人,那个人被抓朋友事后不承认。现在要我还钱,我该...
答:
可以起诉,债务
人
欠款,债权人可以直接要求对方偿还,如果对方拒绝,债权人可以去法院起诉,由法院判决对方归还欠款。欠钱不还,双方之间是民事法律关系,双方之间的纠纷属于民事纠纷,解决民事纠纷的方法有双方协商解决,由第三人调解,或者向人民法院起诉。法律分析债务人不还钱,可以通过向法院起诉要求还款,...
银行卡被
别人洗黑钱
自己报案了,后来为什么又被网上通缉被抓了?
答:
银行卡被
别人洗黑钱
自己报了案后来为什么又被网上通缉被抓了因为他洗黑钱报案了公安抓到他了啊
年前参加了一个办理银行卡兼职的活,感觉像是
洗黑钱
,应该怎么办啊...
答:
你办的这些卡都是在你名下的,不管持卡人做什么,
洗黑钱
,套现,恶意透支,出现信用不良都会落到你头上,建议你如果不是自己持的卡,把你名下的
别人
手中的卡都注销吧 可以打客服电话注销,也可以去银行做无卡注销
甲方打钱给乙方,乙方让甲方把钱打我银行卡里,我把钱打给乙方,我会犯法...
答:
对方是黑户表示对方有欠款 银行账户被法院强制执行了 你协助对方隐瞒收入逃避追缴欠款 如果金额巨大,是违法的 金额不大,如果被法院查知,至少会冻结你的账户去调查
陌生人让我把卡号发过去,然后他让朋友转账到我卡号,再让我把钱转到他...
答:
1、如果这笔钱太多,排除行骗的可能下,那么它的来历可能有问题,比如说是黑钱。那么你参与进去,就涉嫌
洗黑钱
。你本人可能要承担法律责任。当然,也不能排除行骗的可能性。2、如果钱数不多,那么行骗的可能性就大了。对方只是给你发一个转帐截图,那你就要小心了。。因为截图不能证明钱已经到了你帐...
别人公对公转账给我后立马又转给
别人了
这样做可以吗?
答:
公对公转账后,立马又转给
别人
,如果没有违法犯罪活动,并且有实际的经济交易,属于合法行为。公对公转账顾名思义是指公司对公司的转账,或者单位对单位的转账。公对私的转账,相对来说更为严格。因为对公账户发生的每一笔业务,都需要进行账务上的处理。如果按照规定程序,且用途合理,公对私是可以转账...
...然后
有人
把钱发到我微信上我转给
别人
是不是
洗黑钱
几
答:
既本是
洗黑钱
,正规的打钱,没必要经过个人帐户的,你可以打110举报,不然,东窗事发可是要坐牢的。
...了好几个月了银行说估计是
别人
捡到了用卡
洗黑钱了
我要是把卡注销的...
答:
如果出事会找到你的。请尽快挂失银行卡,补卡后号码就变了。
为什么茶叶店里永远没人?
答:
有人
说是因为茶叶行业是暴利行业,有人说茶店老板都有固定的圈子,甚至有人认为茶叶店完全是在
洗黑钱
……笔者在茶叶批发行业工作了十余年,见过各种各样的茶店老板,也见识过很多茶叶行业的商业模式,今天就跟大家聊聊这个话题。茶店一般分为两个类别。第一是茶叶批发店,第二是茶叶零售店。首...
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