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普通人转账5万会查吗
存款多少会被监管
答:
关于存款的一些问题及回答 1.突然存30万银行会查吗?很有可能会被查。因为依据《人民币大笔金额和可疑支付交易报告管理办法》的明文规定,从2019年1月1日起,个人账户的大笔金额交易及流水出现异常将接受央行监控管理。2.
普通人
存50
万会查吗
?会被查。因为普通人平常账户支出就几千,但突然存50万是会...
纪委调查
普通
公务员时会不会监听其手机
答:
纪委是否有权调查
普通人
可以啊,比如说康师傅不是进去了嘛 他儿子周滨不就是普通人嘛,凡是涉及他贪腐案件的都会被调查的, *** 案中的 *** 等都是,行贿人员很多都是普通人,太正常了调查普通人 普通公务员存款40
万会查吗
只要你的钱是合法收入,就不会查的。 公务员政审会不会到父母单位调查 一般不会,对父...
假如说是汇款什么的
普通人
去查银行的监控银行肯吗
答:
不行,银行有责任对存款人的资料保密,如真发生了什么事,可以到公安机关报案,有他们调取资料
别人怎么知道我微信
转账
提现的?
答:
您好,您的微信
转账
记录存储在腾讯服务器上。腾讯有一个专门的司法调查窗口。这个地方位于广东深圳。微信的传输数据属于公民的个人隐私。除国家主管部门外,任何人都无权
查询
微信的转账数据。
普通人
很难知道您的微信转账记录。然而,如果公安部门想看到他们,可以很容易地到后台的微信上转出他们。在大数据时代...
普通人
合法的在股市中赚到10亿会不会被查?能不能把钱转出来?
答:
这样的人必然会是一个地方的知名人士,是企业的创始人,是大股东。但是他们已经不是
普通人
了,而他们拿几十亿甚至上百亿的资金去操作股票,我想必然是要被查的。其次,在股市中赚10亿且把钱转出来是可以的,前提是长线投资。比如平时自己银行的账户最多都是几千几万的
转账
记录,突然账户上有笔10亿...
普通人
一次存50
万会
被查吗?
答:
现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200
万元
以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
普通人
一次存50
万会
被查吗?
答:
我国人民银行的宗旨是存款有息,为储户保密。非公安机关无权查个人账户,因此
普通人
把来源合法的钱存入银行银行无论是多少都合法,不会被查。
普通人
存16
万会查吗
答:
现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200
万元
以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
请问
普通人
突然往银行卡里存200
万会
被怀疑吗?还有,什么是大额交易监控...
答:
五十万以上大额存款或者
转账
就得经过银行风控,或者月流水在一定金额以上,也得经过银行风控审查,提交收入来源的合法证明就没事了。客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户...
支付宝没有绑定银行卡,去银行可以查到
转账
记录吗?
答:
支付宝没有绑定银行卡,通过支付宝收付款的记录与银行卡无关。去银行可以查到银行卡的收付款记录。
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