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来历不明的资金银行怎么处理
发现某人巨额存款
来历不明
,去哪里举报?
答:
官员的话是去比他高一级别的纪委举报,普通人的话是去公安局举报,或者一些特殊行业的检查部门也行。
银行
问
资金来源怎么
说
答:
只要你的钱是合法所得,就实话实说。而你在
银行
存储时,银行也会进行调查,会查询你的账户及最近余额的变动,另外还会联系一定的部门进行合作调查,所以如果你的收入
来历不明
,一定是会被发现的,所以只要是合法的收入就放心回答。而大家需要注意,中国人民银行有明确规定,凡金额二十万元以上的大额单笔现金...
举报法官巨额财产
来历不明怎么处理
答:
提供证据,向有关部门举报。1、提供证据:举报法官巨额财产
来历不明
,举报人需要提供相关的证据来证明法官的财产
来源不明
。这些证据可以包括
银行
转账记录、交易合同、发票等文件。2、向有关部门举报:举报法官巨额财产来历不明,举报人可以将收集到的证据提交给纪检监察部门或检察院等有关部门,这些部门会...
我
银行
卡里面有几十万会被查到吗?
答:
不会的。个人账户如果不是存取款金额较大,
银行
是不会查询的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户
资金
账户原因
不明
地...
银行
会随便查询个人存款信息吗?
答:
并经当地的人民
银行
、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户资金账户原因
不明
地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付;3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户;4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量
的资金
收付。
关于收到
不明
款项
答:
(4)“协助将
资金
汇往境外”,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外
银行
。(5)“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和
来源
”,如将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注入合法收入中,或者用犯罪...
我的银行卡被公安局刑警支队给冻结了,说我
的银行
进账有有一笔
资金
涉嫌...
答:
如果
银行
卡确定没有进行过一些非法活动,一般这类说辞,大都是电信诈骗,建议直接联系公安局确认是否真的有问题,警惕被骗。
银行
转入的
不明
款项
怎么
查?
答:
贷款买房
银行
要查首付来源吗?看完你就清楚了; 贷款买房,是需要用自有
资金
支付三成房款作为首付款的,而很多人想申请网贷或者是透支信用卡来凑首付,建议最好别这么做,要知道银行可是会查首付来源的,一旦查到贷款人是通过
来历不明
方式获得的首付款,被拒贷的可能...
中国
银行
监督管理委员会会冻结
资金
吗
答:
二是提高风险防范意识,通过正规渠道办理贷款。消费者如果有
资金
融通需求,应通过正规渠道从金融机构办理。对于陌生来电、非正规网络途径推销“低息快捷”“免抵押担保”贷款业务的行为,应提高警惕,注意保护个人信息,不随意点击不明链接,不向
来历不明的
账户或个人汇款。三是妥善应对,及时反映情况。消费者...
银行
卡冻结为什么显示正常
答:
比如,用
银行
卡进行网络诈骗、用银行卡洗钱、用银行卡贩毒走私收黑钱,被警方立案调查。2.临时冻结A.不管是信用卡还是借记卡,只要在使用过程中,出现使用异常,都会被临时冻结。比如,连续输错密码,过了24小时会自动恢复;
来历不明的
巨额
资金
转账等。B.可透支的银行卡(信用卡、借记卡)存在交易异常,...
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