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纪检委可以查银行流水吗
监察委
去
银行
调
流水
需要啥手续
答:
提供办案程序要求的手续就
可以
了。去银行打
流水
(对账单)时,个人需携带身份证、银行卡;公司客户需携带公章、账户号。在案件审查调查过程中,
纪检监察
机关一般都会在正面接触被调查对象之前,通过外围初步核查来获取其涉嫌违纪违法的相关线索材料,而
查询银行
往来流水就是其中一项很重要的工作。通过查询银行...
公司领导被举报
纪检委
问财务人员要
银行流水
怎么办
答:
根据
查询
中华人民共和国国家
监察委
员会官网得知,如果公司领导被举报并由
纪检委
要求财务人员提供
银行流水
账户,以下是一些可能的行动建议:1.合法合规行为:首先,确保你的行为合法合规,遵守公司和法律的规定。不要涉及任何违法或违反职业道德的行为。2.遵循程序: 遵循公司内部程序和政策,如果你收到了纪检委...
人民银行会对纪委提供
银行流水吗
答:
会。中央纪委国家监委驻中国人民银行
纪检监察
组坚持强高压、重遏制、零容忍,会同地方
纪委监委
积极稳妥查办金融腐败案件,在人民银行、外汇局系统形成强有力的震慑,以实际行动做到“两个维护”。只要是涉及到经济问题的,都需要
银行流水
,纪委查账时,银行流水是第一步要查的。
可以
通过银行流水知道单位的...
纪委查账要
银行流水
为什么
答:
纪委查账,
银行流水
是第一步要查的。
可以
通过银行流水知道单位的资金流动情况。 银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单,是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。检察院对涉嫌犯罪案件拥有侦查权和检察权,自然有权对案件相关的账目进行查账,纪
委部门
(
监察部门
)对...
公捡法部门或
纪检部门
要想查到个人帐户的存取款
流水
,最多
能查
到多少年 ...
答:
只要纪委出示相关的调查资料证明,
银行
就会配合纪
委查询
该银行卡的明细。如果是已注销的银行卡,那么一般来说,最多只能查询到近两年的银行明细。当然也会有部分银行保存的期限会稍长一点。目前各个银行的银行卡只保留近五年的交易记录,如果查询超过五年以上的交易记录,需要你去到总行查询。
纪检
查账一般查几年的账
答:
一般情况下,
纪检
查账
可以查
到5年内的
流水
记录。国家规定
银行
交易记录保存期限不少于5年,银行保存期限不得超过5年。因此,如果需要查看1年以上的流水,需要携带本人身份证和银行卡到网点柜台。如需查看5年内的流水记录,可通过自助查询设备或纪检组查询。法律依据:《中华人民共和国商业银行法》第三十条,...
公司
纪检委
调查取证让本人陪同去调个人
银行
卡
流水吗
答:
不会。个人
银行
卡
流水
属于个人隐私,公司
纪检委
不是司法机关调查取证没有权利调个人流水。所以公司纪检委调查取证让本人陪同去调个人银行卡流水是不会的。企业纪检组织工作体制和工作职责非公有制企业纪检组织,按照属地管理原则,受企业党组织和上级党组织双重领导。
纪检委能查
家属账户吗
答:
法律分析:看情况而定。
纪检委
在调查党政公职人员的贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时,经县级以上纪检机关领导人员批准,
可以查询
案件涉嫌单位和涉嫌人员在
银行
或者其他金融机构的存款;必要时,可以提请人民法院采取保全措施,依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。如不是国家公职人员,纪委...
知乎什么情况下
纪检监察
会查夫妻双方
银行流水
答:
不正当财产来源。若是有人涉嫌拥有不正当来源的财产,比如巨额的不符合合法收入的财产,
纪检监察
机关就会追查夫妻双方的财务
流水
,以查明财产的来源是否合法,或是有没有财产转移。
纪检委可以查
到支付宝微信账单吗
答:
可以查
到,现在的技术手段要查账单很容易,如果你有违法乱纪行为,
纪检委
可依法对你的消费账单进行查询。
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