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纪检有权查询银行流水吗
政府可以查到个人存款吗
答:
银行
帐户
流水
只能本人带着身份证到银行柜台查询,除公检法及税务海关外,其他人无
权查询
,这也是银行为客户保密的手段。目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。在我国,司法部门和
纪检
监察部门,因为办案的需要,可以...
银行
的风险控制有哪些手段
答:
银行
的风险控制有:风险识别、内险分析与评价、风险控制和风险决策四个方面。1、风险识别是在商业银行周围纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额外收益的风险因素。2、风险分析与评价是预计风险因素发生的概率,可能给银行造成的损失或收益的大小,进而确定银行的受...
纪检
委能查家属账户吗
答:
在
纪检
监委在立案审查时,可以
查询
被举检举人的家属的
银行流水
账。审查组
有权
依照相关法律法规,经审批对相关人员进行调查谈话,查阅、复制有关文件资料,查询有关信息,暂扣、封存、冻结涉案款物,提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施。根据《中国共产党
纪律检查
机关监督执纪工作规则》第二十八条规定:...
人民银行会对
纪委
提供
银行流水吗
答:
会。中央纪委国家监委驻中国人民
银行纪检
监察组坚持强高压、重遏制、零容忍,会同地方
纪委监委
积极稳妥查办金融腐败案件,在人民银行、外汇局系统形成强有力的震慑,以实际行动做到“两个维护”。只要是涉及到经济问题的,都需要
银行流水
,纪委查账时,银行流水是第一步要查的。可以通过银行流水知道单位的...
国企单位
纪检有权
喊员工打
银行流水吗
答:
国企单位
纪检
没
有权
喊员工打
银行流水
的。不过在实际操作过程当中,一般来说最好配合。一般来说公安机关可以查,公安机关只能依照《刑事诉讼法》的限定,对犯罪嫌疑人的个人账户进行调查,在调查时需要出示相关的资料,可以进行调取。
中国人民银行是否可以出具
银行查询
函
答:
可以的在我国,司法部门和
纪检
监察部门,因为办案的需要,可以通过公民身份证号,查到该公民在各
银行
开户的银行卡交易
流水
清单,一般政府部门是差不到的。第一,根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第39条规定:为维护储户利益,凡
查询
、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定...
纪检
委查帐
银行
存款礼录是黄色什么意思?
答:
【摘要】
纪检
委查帐
银行
存款礼录是黄色什么意思?【提问】有疑问,需要进一步核对的
流水
。《中华人民共和国行政监察法》第二十一条规定:监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时,经县级以上监察机关领导人员批准,可以
查询
案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款;必要时,可以...
公捡法部门或
纪检
部门要想查到个人帐户的存取款
流水
,最多能查到多少年 ...
答:
银行
卡的交易记录从办卡之日起一直在银行保存着,只要纪委出示相关的调查资料证明,银行就会配合
纪委查询
该银行卡的明细。如果是已注销的银行卡,那么一般来说,最多只能查询到近两年的银行明细。当然也会有部分银行保存的期限会稍长一点。目前各个银行的银行卡只保留近五年的交易记录,如果查询超过五年以上...
纪检
查账一般查几年的账
答:
法律依据:《中华人民共和国商业银行法》第三十条,对单位存款,商业
银行有权
拒绝任何单位或者个人
查询
,但法律、行政法规另有规定的除外;有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划,但法律另有规定的除外。
纪检
可以查个人手机吗?不可以。任何组织和个人不得以任何理由检查电信内容,但公安机关、国家安全机关或者...
银行
内部为了对疑似违规进行
查询
可以查询其家人的
流水吗
?
答:
银行内部为了查疑似违规,是可以查询其本人账户的账户流水的,但对于其家人的
流水银行
是无
权查询
的。只有公检法机关及其他
有权
机关才可以授权
银行查询
。
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