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老板用我的银行卡过账
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老板
借员工
银行卡过账
违法吗?
答:
首先
老板
借员工
银行卡过账
行为就违反了企业财务管理的相关规定,其次员工将钱取出属于不当得利,应及时返还,如果占有该不当得利,想要非法占有拒不返还,而且数额特别巨大的,可能涉嫌构成侵占罪,将会受到刑事处罚。法律分析 不当得利主要指没有合法的证据或者依据而取得他人的利益并使他人利益受损的法律事实...
别人
用我的银行卡过账
有什么危险
答:
法律分析:只要不是违法犯罪的赃款、不涉嫌洗钱,应该没有什么风险。看你的朋友是否值得你信任,如果其赌博等,风险性会上升。法律依据:《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条 公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,...
借
银行卡
给别人
过账
有什么风险
答:
借
银行卡
给别人
过账
,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造成较大的影响,通常要承担连带责任,即便是在持卡人毫不知情的情况下;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,银行发现后可以冻结等。银行卡一般分为借记卡(储蓄卡)和信用卡,其中借记卡在...
银行卡
帮别人
过账
有什么风险?
答:
借
银行卡
给别人
过账
要知道是否存在违法行为,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造成较大的影响,通常要承担连带责任,即便是在持卡人毫不知情的情况下;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,银行发现后可以冻结等。银行卡一般分为借记卡(储蓄卡)和...
借
银行卡
给别人
过账
有什么风险
答:
借
银行卡
给别人
过账
,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造成较大的影响,通常要承担连带责任,即便是在持卡人毫不知情的情况下;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,银行发现后可以冻结等。银行卡一般分为借记卡(储蓄卡)和信用卡,其中借记卡在...
借
银行卡
给别人
过账
有什么风险
答:
借
银行卡
给别人
过账
,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造成较大的影响,通常要承担连带责任,即便是在持卡人毫不知情的情况下;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,银行发现后可以冻结等。银行卡一般分为借记卡(储蓄卡)和信用卡,其中借记卡在...
员工把钱从
银行卡
取出,
老板
怎么办?
答:
首先
老板
借员工
银行卡过账
行为就违反了企业财务管理的相关规定,其次员工将钱取出属于不当得利,应及时返还,如果占有该不当得利,想要非法占有拒不返还,而且数额特别巨大的,可能涉嫌构成侵占罪,将会受到刑事处罚。法律分析 不当得利主要指没有合法的证据或者依据而取得他人的利益并使他人利益受损的法律事实...
如何拒绝别人
用我的银行卡过账
?
答:
如果别人要求您提供
银行卡
进行
过账
,但您不愿意或不信任对方的意图,可以采取以下方法拒绝:1. 坚决拒绝:明确告知对方您不愿意提供银行卡进行过账,坚决拒绝他们的请求。2. 调查核实:如果对方是您熟悉的人或机构,您可以主动进行相关调查和核实,确认对方的意图和目的是否合法和可靠。自己保持警惕,不要...
银行卡
帮别人
过账
有什么风险?
答:
借
银行卡
给别人
过账
要知道是否存在违法行为,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造成较大的影响,通常要承担连带责任,即便是在持卡人毫不知情的情况下;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,银行发现后可以冻结等。银行卡一般分为借记卡(储蓄卡)和...
怎么委婉的拒绝别人
用我的银行卡过账
答:
如果别人要求您提供
银行卡
进行
过账
,但您不愿意或不信任对方的意图,可以采取以下方法拒绝:1. 坚决拒绝:明确告知对方您不愿意提供银行卡进行过账,坚决拒绝他们的请求。2. 调查核实:如果对方是您熟悉的人或机构,您可以主动进行相关调查和核实,确认对方的意图和目的是否合法和可靠。自己保持警惕,不要...
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