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诈骗的资金走向怎么查
诈骗
罪调查中会
查询
妻子的账号吗
答:
诈骗
行为者有可能对其妻子的银行账户展开相应调查,这取决于实际诉讼需求而定。若是涉及到妻子的账户与罪犯实施诈骗活动时使用过
的资金
之间存在明确关联的话,那么警方必定会对该欺诈账户进行深入调查;反之,若二者并无直接联系,那么警方便无需对此类账户产生任何兴趣。另外,若经过详细审查考查发现确有实质性...
公职人员被
诈骗
报案会查公职人员
资金
来源吗
答:
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,银行、保险、证券、期货、基金、信托、典当、拍卖、文物经营等机构在开展业务时,应当对客户的身份、职业、资金来源等进行尽职调查,并建立客户身份和交易记录的档案。如果公职人员被
诈骗
报案,警方在调查过程中可以通过
查询
这些机构的档案,了解公职人员
的资金
来源情况,...
诈骗
案立案了
怎么查询
进展
答:
一、
诈骗
案立案后
怎么查
案件进度诈骗案立案后查案件进度的方式如下:首先要看受理部门立案没有,只有立案了才能查询案件进度,可以通过电话查询、网上查询、到案件的受理部门查询。报案人可通过报案回执单中的联系电话和值班民警姓名了解对案件的办理情况。如果回执上面有案件编号及案件基本信息,可以依据编号...
网络
诈骗
立案后警察会查吗
答:
会的,警方 立案 后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及
诈骗资金
转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗 犯罪嫌疑人 ,并以此破获案件抓到 网络诈骗 犯罪嫌疑人。 《 刑法 》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下 有期徒刑 、 拘役 或者 管制 ,并处或者单处 罚金 ;数额巨大或者有...
诈骗
罪会查亲人账户吗
答:
如果家人的银行账户与罪犯的经济犯罪中
的资金
有关联的,就会查家人的账户。也就是说,公安局、检察院等会根据案件需要,
查询
涉案人员的账户,必要的话也会查个人所有账户。《刑法》第二百六十六条规定:
诈骗
公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他...
被
诈骗
了
怎么
追回
资金
答:
应当向公安机关报警,公安机关会予以调查并尽力追回被骗钱财。达到当地
诈骗
罪立案标准的,会立案处理。在侦查终结后,会移交人民检察院,由人民检察院向人民法院提起公诉,依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额...
请问
怎么
追回被
诈骗的
钱,帮帮忙,谢谢了
答:
如果已经被骗了,这基本上是追不回来了尤其是在网络和电话上,你只有选择报警让警察去查吧,如果运气好警察破案了,这钱有可能追回来,但现实中你不要抱太大希望,就当输掉了吧。
公安局说有
诈骗
团伙
的资金
流入我的银行卡,然后冻结了我的卡,可是冻结了...
答:
涉嫌
诈骗
行为,建议第一时间保存原始证据报警解决为好,以保护自己的合法权益免受不法分子的侵害。同时配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。原因如下:(1) 公安局不可以直接冻结个人银行账户;(2) 如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案...
网络
诈骗怎么
追回被骗的钱超过二十四小时还能追回吗?
答:
可以。不过,有一个前提,就是对方没有将你的转账
资金
立即全部取出或转走,让余额变为零。如果24小时以内发现网银转账的钱被骗,选择立即报警,冻结对方和你的银行卡,是有可能追回来的。而如果超过24小时,不管是跨行还是同行转账,都很难追回。网银转账,已经成为不少人,日常生活的一部分,但是,也...
遭遇到网络
诈骗怎么
办?
答:
现在骗子与警方对抗,会尽可能将
资金
快速转到下级卡,再经多层转账后取现。所以,报警速度一定要快,如果资金已经转出或者取现,那么资金能够追回的可能性就很小了。 一、遭遇到网络
诈骗怎么
办?遭遇到网络诈骗请需要第一时间向公安机关报案,也可直接拨打报警电话,并提供
骗子的
银行账户、联系电话等详细情况...
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