33问答网
所有问题
当前搜索:
金融机构向人民银行报备
金融机构
大额交易和可疑交易报告管理办法
答:
金融机构
应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向
中国人民银行报备
。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。第六条 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。第七条 金融机构应当在大额...
人行
备案要求跟人行备案
答:
银行网点停业报备是否需要
向人行报备
?银行网点临时停业是不需要报备的,但是如果长时间停业是需要向人行报备的。因为 根据银监会修订《中资商业银行行政许可事项实施办法》和《非银行
金融机构
行政许可事项实施办法》,起草《信托公司行政许可事项实施办法》,网点临时停业不再需审批报备。此次削减的行政审批事项...
公对私转账有什么规定和限制
答:
不然都需要另附证明材料,
金融机构
正常情况下通常都是掌握着五万块之内。2、私对公打款,通常不限制,但高于100万(含当天总计)汇钱金融机构应向中国人民银行汇报,高于50万(含当天总计)需在隔日内向
人行报备
。公对私转账就是指使用公司的对公户向私账转帐,通常公对私转账是因为发生以下几种费用:工资...
反假货币工作信息是指
答:
与反假货币相关的信息。根据查询中国人民银行官网得知,反假货币工作信息是指日常工作中通过数据,文本,声音,图像等载体与反假货币相关的信息,各大银行以及
金融机构
需要定期向
中国人民银行报备
。
金融机构
申请接入征信系统应
报备
哪些材料
答:
按照《
中国人民银行
办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》(银办发〔2013〕45号),具备接入条件的小额贷款公司、融资性担保公司、村镇银行等机构(简称“小微
金融机构
”)应当接入金融信用信息基础数据库。要向所在地人民银行征信中心省分中心提出申请,并提交回...
哪些
机构
可以做出反洗钱行政处罚决定
答:
以及一定时间的刑期规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对
金融机构
的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向
中国人民银行报备
。
接入机构应当
向人民银行
及其分支
机构报备
和报告的事项有哪些?_百度...
答:
运行
机构
和接入机构应按月定期
向人民银行
报送异常查询、违规查询、非法提供、违规使用、信用报告泄漏等征信信息安全情况统计表(见附件2)。未发生征信信息安全风险事件的,应采取零报告制度(即在表中填报“0”)。发生征信信息安全风险事件的,应立即上报相关情况。全国性接入机构的总行应于每月初10日内将上...
关于人民法院查询和
人民银行
协助查询被执行人人民币银行结算账户开户银 ...
答:
并加盖人民银行公章或协助查询专用章。经核查《协助查询书》要素不完备的,人民银行上述机构不予查询,并及时通知相关人民法院。六、 被执行人的人民币银行结算账户开户银行名称由银行业
金融机构向人民银行报备
,人民银行只对银行业金融机构报备的被执行人的人民币银行结算账户开户银行名称进行汇总,不负责...
自营贷款期限超过10年需
向人民银行报备
是哪个文件规定
答:
0 本题考核商业银行贷款的规定。自营贷款期限-般不超过10年,超过10年的应当报
中国人民银行
备案。
银行
网点停业报备是否需要
向人行报备
答:
银行的营业网点停业,这需要向
中国人民银行
和银监会等部门进行
报备
的,作为监管部门他们也要知晓停业的情况。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
报送重点可疑交易报告的途径
金融机构证据管理办法
人行报备
大额取现现可疑行为
反洗钱报备的规定
大额资金使用管理办法
提交大额交易报告
大额交易报告
金融机构应当首先向人民银行报告