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银行卡收款资金来源解释不了
银行卡
一天被收几万块,银行说是交易失误怎么办?
答:
但是如果你频繁
收钱
,而且都是快进快出的话,那么银行会对你的
资金来源
进行排查。在银行只要有客户个人账户上面资金快进快出。那么就会提醒有涉嫌洗钱的风险,那么银行就会查这个客户,每张
银行卡
的流水,只要你的银行卡连续好几天每天都有不同的资金频繁的入账。而且快进快出,所跟你交易的账户固定或短期...
银行卡
超过五万的转账记录要
解释
答:
转账目的。免得以后出纠纷的时候闹出麻烦。个人转账过存款超过五万,就需要说明
资金来源
,钱是从哪里来的,实际这条规定对普通的老百姓应该是没有什么,因为你的钱都是干干净净的,无非是工资或是什么拆迁款或者是什么,反正都是来的正路。而相反,有些人可能钱来的不正规,他们就感觉困难多余了。
新政策规定个人存取现金超5万元需登记
资金来源
,如何应对
银行
询问?
答:
总得来讲,只要储户的个人身份信息、
资金来源
、资金用途均合法,以后个人存取5万元以上的人民币或者是1万美元以上的等值外币,都仍然是自由存存取。无论银行问什么,均如实回答即可。新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金来源首先银行需要审核您的身份,查一下您是不是这张
银行卡
的实际拥有者。这个大家...
银行卡
冻结说不清楚
资金来源
答:
法律分析:逾期不办理,视为自动解除冻结。法律依据:《中华人民共和国商业
银行
法》第一条 为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。第二条 本法所称的商业银行是指...
银行卡
被管控
资金来源
怎么说
答:
建议和工作人员实话实说。
银行卡
被管控的
解释
:1.银行卡管控状态的意思就是银行卡交易被限制。2.银行卡管控状态是指当持卡人涉案或银行卡金额发生异常变动时,出于办案需要或者反洗钱等法律原因对银行卡实施监管,到那时银行卡中金额的变动、转账和存、取款都会受到监管和约束。3.银行卡管控最常见的原因...
银行卡
被冻结了,现要求提供
资金来源
,谁规定要资金来源证明的_百度知 ...
答:
银行。根据查询华律网显示,2011年7月,中国银行颁布,
银行卡
被冻结,被冻结银行卡的用户必须提供
资金来源
。银行卡是指经批准由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。
银行
转账多少次算频繁
答:
4、通常,
银行
的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查;可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配,较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平,如果该可疑用户无法
解释资金来源
,可能会被警察调查。
银行卡
频繁转账网赌银行知道吗
答:
可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配,较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平,如果该可疑用户无法
解释资金来源
,可能会被警察调查。法律依据:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条 人民法院冻结被执行人的
银行
存款及其他资金的期限不得...
银行卡
被公安局冻结说
资金来源不
合法,是公安局拿出证据不合法还是我要...
答:
当然是公安局拿证据,那是你的私有财产他们要冻结必须有证据,否则就是违法
银行卡
转微信里一笔钱微信叫提供
资金来源
怎么提供
答:
银行卡
转微信里一笔钱微信叫提供
资金来源
需要提供银行卡号和银行卡所属银行。据查询相关信息显示,微信接收转账需要银行卡提供资金来源,只需在转账页面输入银行卡号和银行卡所属银行就可以了。微信支付转账就是将您的银行卡与微信绑定,使微信具有支付功能的一个业务。
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