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银行柜面风险防范措施
2019年初级
银行
从业资格考试
风险
管理考点试题七
答:
D为法人信贷业务操作
风险
的控制
措施
。 【例题】下列属于法人信贷业务的是( )。 A.客户贷款业务 B.平账和财务核对 C.贴现业务 D.
银行
承兑汇票 E.重要凭证和重要物品管理 『正确答案』ACD 『答案解析』本题考查法人信贷业务。BE为
柜面
业务,不选。 【例题】法人信贷业务的流程包括( )。 A.评级授信 B.贷后跟踪...
xx
银行
信息科技工作总结汇报
答:
六、加强电子银行业务的发展、维护与营销及
风险防范
为解决
银行柜面
压力,拓展银行业务,我行电子银行业务得到了迅速发展。我负责电子银行业务的企业及个人网银的管理、客户服务、电子银行的营销、宣传、推动、资料发放、无线E动终端的推广、使用等。为做好这些工作,我首先严格按照操作规程,审核网点提交的资料,规范操作,...
非
柜面
交易限额多少?
答:
非
柜面
交易限额是指
银行
或其他金融机构对客户通过非柜面渠道(如网上银行、手机银行、自助终端等)进行交易时设定的最高金额限制。这些限制的目的是为了
防范风险
、保障客户资金安全以及遵守相关法律法规的要求。以下是非柜面交易限额的几个关键点:1、风险控制:通过设定交易限额,金融机构可以降低因网络攻击、...
转账限额超出非
柜面
渠道限额值
答:
其次,当转账限额超出非
柜面
渠道限额值时,
银行
会根据其客户的实际情况,采取相应的
措施
来解决这一问题。首先,银行会根据其客户的实际情况,对其转账渠道的限额进行调整,以此来控制
风险
。其次,银行还可以针对特殊情况,提供专门的转账限额超出非柜面渠道限额值的服务,以此来满足客户的需求。此外,为了更好...
商业
银行
信用卡
风险
管理的开题报告怎么写
答:
3、会计电算化的内控制约机制尚不够严密,利用电脑作案的事件不断出现,
风险
系数增加。 二、
银行
会计风险的
防范
(一)建立完善的操作岗位责任制度和规范的岗位管理
措施
。1、要建立会计柜台监督制度。把好“三关”。要严把凭证入口关,严格审核接收,杜绝假、变造凭证进入;要严把凭证处理入账关;要严把凭证出口关。2、...
银行
卡风控是怎么回事
答:
(1)
银行
卡风控是一种管理银行卡的
措施
,是由于您消费过于频繁或者您的账户有违法嫌疑,银行通过采取各种措施和方法来消灭或减少
风险
事件发生的可能性以及减少风险事件发生时可能造成的损失。(2)银行卡风控实际上就是银行对银行卡进行了风险控制,银行卡一般通过风控管理系统来保障用户的账户安全,避免财务...
2023
银行
柜员年度工作总结
答:
身为网点一线员工,切实提高业务素质和
风险防范
能力,全面加强
柜面
营销和柜台服务,是我们临柜人员最为实际的工作任务,起着沟通顾客与
银行
的桥梁作用。因此,在临柜工作中,坚持要做一个“有心人”。 “没有规矩何成方圆”,加强合规操作意识,并不是一句挂在嘴边的空话。有时,总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的...
浦发
银行
手机银行交易密码三次错误被锁定还可以ATM取款吗
答:
浦发
银行
手机银行交易密码三次错误被锁定,还是可以ATM取款的。根据《上海浦东发展银行电子银行章程》:第二十三条客户有义务采取所有必要的
风险防范措施
,安全使用电子银行。这些措施包括但不限于:(一)妥善保管与办理电子银行业务相关的各项重要资料,如身份证件、银行卡、存折、密码、数字证书、接收动态密码...
银行
卡取款金额受限制
答:
2021年12月,银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》提到,
银行
业金融机构应当持续采取有效
措施防范
伪冒欺诈办卡、过度办卡等
风险
。对单一客户设置发卡数量上限。强化睡眠信用卡动态监测管理,严格控制占比。连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡...
究竟
银行
卡取款或转账为何会被限额呢
答:
不限于借记卡,长期不使用的信用卡也将是各家
银行
清理的对象。2021年12月,银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》提到,银行业金融机构应当持续采取有效
措施防范
伪冒欺诈办卡、过度办卡等
风险
。对单一客户设置发卡数量上限。强化睡眠信用卡动态监测管理,严格控制占比。连续18个月以上...
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