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取钱问用途是谁规定的
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第1个回答 2023-07-23
中国人民银行、保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。根据查询新浪财经网站信息得知,2022年3月,中国人民银行、保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,提到,金融机构将对单位和个人银行账户增加管控,尽职调查客户身份资料及交易记录,对个人存取现金、汇款等相关业务作出规定,即个人办理单笔5万元以上存取款业务,需登记资金的来源或者用途。
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取钱问用途是谁规定的
答:
3. 办法中对个人存取现金、汇款等业务作出规定,
指出个人办理单笔5万元及以上的存取款业务时,必须登记资金的来源或用途
。4. 这一规定是为了加强金融机构对客户资金流动的监管,以预防和打击洗钱等非法金融活动。
银行工作人员有权利询问
取款用途
吗?是否侵犯储户隐私?
答:
1. 银行工作人员在某些情况下有权利询问取款用途
。2. 这并不一定侵犯储户的隐私权。3. 根据《中华人民共和国银行业监督闭局管理法》第六十五条,银行应当对客户的金融业务相关信息保密。4. 根据同法第七十六条,银行在满足监管和反洗钱要求的情况下,可以向客户询问相关信息。5. 工作人员可能会询问取款...
银行工作人员有权利询问
取款用途
吗?是否侵犯储户隐私?
答:
银行工作人员在某些情况下有权利询问取款用途
,但这并不一定侵犯储户的隐私权。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第六十五条的规定,银行应当对客户的存款、储蓄、贷款、结算及其他与金融业务有关的信息保密。然而,根据同法第七十六条的规定,银行在满足相关监管和反洗钱要求的情况下,可以向客户询问...
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