邮储银行洗钱风险监控名单目前包括哪些名单类别

Question

如题所述

Answer 1

制裁类名单、政治风险类名单、私有名单。
1、禁止为其办理业务，并需按照规定流程对该客户进行报告及采取相应后续措施，是制裁类名单客户。
2、主要是基于全球视野的政治风险人物名单，需经我行高级管理层审批后方可继续办理业务，并按照高风险客户进行管理，是政治风险类名单客户。
3、主要为我行根据业务及监管等需要制定的内部名单，是私有名单客户。