世界银行对中国两家建筑公司进行制裁,并将与这两家公司相关联的30多家子公司一同列入黑名单,引起走出去参与各类国际工程项目的中国企业关注。近年来,随着我国“一带一路”政策的实施,中国越来越多企业走出国门,承建海外工程项目,但是由于不熟悉国际合规监管环境,中国企业受到多边开发银行或当地政府惩罚的事件时有发生。截至日前,中国有100多家企业被纳入世界银行的“黑名单”,受到世界银行制裁。被制裁的企业在一定期限内被禁止参与由世界银行提供融资的项目。由于世界银行集团、亚洲发展银行、非洲发展银行集团、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行集团等签署了《共同实施制裁决议的协议》,被世界银行制裁的企业将受到上述机构的交叉制裁。世界银行的制裁主体
参与世行项目的公司及其代理人都会受制于世界银行的制裁体系,和通常理解的“只有承接项目的人才会受到制裁”不同。实际上受制主体的范围要更加广泛,具体包括以下七类:
(1)世行资助合同的投标人;
(2)直接采购合同和世行资助合同的供应商;
(3)承包商及其代理人;
(4)分包商;
(5)顾问和子顾问;
(6)服务提供商;
(7)贷款收益的任何接受者及其代表。需要特别指出的是,世行工作人员的行为并不受制于这套制裁体系,而是由世行的内部规则进行制约。
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