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向人民银行的报备
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向什么
报备
答:
通过向
中国人民银行报备
大额交易和可疑交易报告制度,金融机构不仅展示了自身在反洗钱工作上的合规性和专业性,也为监管部门提供了有力的信息支持,便于其及时掌握金融市场的动态,有效预防和打击洗钱等金融犯罪活动。同时,这一制度的透明化和规范化也有助于提升金融机构的公信力,增强市场信心。
人行
备案要求跟人行备案
答:
银行
网点临时停业是不需要报备的,但是如果长时间停业是需要
向人行报备
的。因为 根据银监会修订《中资商业银行行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,起草《信托公司行政许可事项实施办法》,网点临时停业不再需审批报备。此次削减的行政审批事项包括:机构筹建延期和开业延期审批;保...
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向哪里
报备
答:
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向
中国人民银行
或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。通过查询《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条规定显示,金融机构应当制定本机构的大额交易和可疑交易报告制度,并将其报送中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。
接入机构应当
向人民银行
及其分支机构
报备
和报告的事项有哪些?_百度...
答:
经营机构和接入机构应当按月定期向
中国人民银行
报送异常查询、非法查询、非法提供、非法使用、信用报告泄露等信用信息安全统计表。 未发生信用信息安全风险事件的,应当采用零报告制度。
开立一般结算账户几个工作日向当在
人民银行报备
?
答:
于开户之日起5个工作日内向
中国人民银行
当地分支行备案。存款人开立一般存款账户没有数量限制,存款人可自主选择不同经营理念的银行,既能享受不同
银行的
特色服务,又可以分散在一家银行开立账户可能出现的资金风险。但是,需要明确的是,一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户银行(指同一营业机构)...
银行的
授信需要
报备人民银行
吗
答:
需要。根据查询相关信息显示,截至2022年12月19日,当前我国商业银行虽已实行了一级法人管理体制,
银行的
授信需要
报备人民银行
。授权信是指
银行向
客户直接提供资金支持,或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为,授权信按期限分为短期授信和中长期授信。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向哪
报备
答:
中国人民银行报备
。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度,及时报告大额交易和可疑交易的情况。具体来说,金融机构应当将大额交易和可疑交易的情况报告给所在地的中国人民银行分支机构或者派出机构,由其进行审核和处理。如果发现涉嫌洗钱等违法犯罪活动,还应当及时...
接入机构应当
向人民银行
及其分支机构
报备
和报告的事项有哪些?_百度...
答:
全国性接入机构的总行应于每月初10日内将上月情况报送
人民银行
征信管理局;地方性接入机构和全国性接入机构的分支机构应于每月初6日内将上月情况报所在地人民银行分支机构;人民银行副省级城市中心支行以上分支机构应于每月初10日内将汇总的辖区内上月情况(包括人民银行分支机构征信查询点情况)报送征信管理局...
自营贷款期限超过10年需
向人民银行报备
是哪个文件规定
答:
0 本题考核商业银行贷款的规定。自营贷款期限-般不超过10年,超过10年的应当报
中国人民银行
备案。
单位银行结算账户销户后几天
报备人民银行
答:
一、单位银行结算账户(备案类)销户后2日内
报备人民银行
账户管理系统。二、办理对公人民币结算账户的销户需要先满足以下条件:1、银行与企业无未达账项,账账相符,账实相符;2、满足上述条件后,请您持以下资料办理对公人民币结算账户的销户:单位公章、法人章、银行预留财务印章,交回未用完的支票,...
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