33问答网
所有问题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向哪报备
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-07
中国人民银行报备。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度,及时报告大额交易和可疑交易的情况。具体来说,金融机构应当将大额交易和可疑交易的情况报告给所在地的中国人民银行分支机构或者派出机构,由其进行审核和处理。如果发现涉嫌洗钱等违法犯罪活动,还应当及时报告公安机关和其他有关机关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdBhB4Bhc5chh0dR5hP.html
相似回答
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向
哪里
报备
答:
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案
。通过查询《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条规定显示,金融机构应当制定本机构的大额交易和可疑交易报告制度,并将其报送中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向
什么
报备
答:
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备
。大额交易和可疑交易报告制度是金融机构履行反洗钱义务的重要组成部分。这一制度的实施,有助于及时发现和打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,维护金融市场的稳定和国家的经济安全。中国人民银行作为我国的中央银行,负责金融监管和反洗钱工作的总体协...
金融机构大额交易和可疑交易报告
管理办法的内容
答:
四、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,
及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
。五、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售...
大家正在搜
金融机构应当将大额交易和可疑
金融机构应当制定大额交易和可疑
金融机构应当在本机构可疑交易报告
金融机构应当只需提交可疑交易报告
金融机构应当在按本机构可疑交易
按照金融机构大额交易和可疑
金融大额交易和可疑交易
金融机构可疑交易报告
金融机构应当将大额