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大额不明来源资金
大额
财产
来源不明
罪立案标准多少万
答:
巨额财产
来源不明
罪属于特殊主体的犯罪,只能由国家工作人员构成,而根据法律的规定,涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。而对此罪的最高处罚为五年有期徒刑,同时还要追缴非法所得的部分。综上所述,来源不明案巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额...
大额
财产
来源不明
罪归那个部门管辖
答:
法律主观:巨额财产
来源不明
罪的构成要件主要包括:1、本罪的主体要件即国家工作人员;2、主观要件即故意的心理态度;3、客体要件是国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权;4、客观要件即国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源的行为。法律客观:《最高...
父亲去世三年他的
大额
被当做
不明
财产
来源
冻结怎么办?
答:
一、遗嘱继承 父亲生前如果立下遗嘱,就按照父亲遗嘱中指定的继承人继承。 该继承人要去做公证继承,然后才能够凭公证继承证书前去银行取钱。二、法定继承 父亲生前如果没有立下遗嘱,其遗产(包括该笔
大额
存款)就按照法定继承办理。即由父亲遗产的第一顺序继承人继承,也就是由母亲、子女、祖父、祖母继...
来路
不明
的钱存进银行会被查么?
答:
一般情况是不会的,这是基于您的存款总额较少的前提,以及使用频率和地点。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易,包括境外汇款业务,必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查和验证。只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才可以打电话或与存款人面谈,否则银行反洗钱部门...
不明来源
收入超过多少会查
答:
对个人来说,当日境内转账金额超过50万元、外币等值10万美元及以上或者当日跨境转账金额人民币20万元及以上、外币等值1万美元及以上的,属于大额交易。大额交易并不一定会被查,比如你是一个商人,每天都有
大额资金
转入转出,属于正常的交易行为,所以只要你是正规的
资金来源
,那没什么可担心的;现实中只有...
卡里有
大额
存款,来路
不明
,银行有权利扣押吗?
答:
银行没有权利扣押的,一个账户如果突然存入或转入大笔现金,银行是需要上报,这是为了反洗钱的工作,但银行没有处置权,除非有相关部门找到证据证明这是赃款。
大额资金来源不明
什么理由比较合理
答:
代发工资。银行账户个人对个人
大额
转账肯定是可以的,只是各银行对一类和二类账户都会设定单日和累计转账限额,所以并不是任意金额都能转账成功的。以农业银行为例,个人网银渠道K令转账类交易单笔和日累计限额都为50万元;掌上银行渠道K令转账类交易单笔和日累计限额也为50万,二代K宝(含通用K宝)默认最...
企业领导如果在公安办案中发现
大额
资产
来源不明
,如何处置?
答:
企业领导如果在公安办案中发现有大案的财产
来源不明
,这就应该通过侦查,拿到证据的话,应该起诉到法院,这个罪名应该是来源经济来源不明罪,这个已经超出了,你的经济收入,这就是财产来源,不明罪
银行会不会冻结
来源不明
个人巨额
资金
?
答:
您好,银行不会冻结,也无权冻结 但是银行负有监管义务,发现
大额
异常
资金
往来的会及时报告人民银行(通过反洗钱系统,具体原理就不赘述了),人民银行会根据往来信息进行甄别,一旦确认为洗钱行为的话,就不是冻结账户这么简单了,会上升到犯罪这一高度了 ...
请问,之前我去存钱或者取钱,但是银行工作人员怀疑我
资金
的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行
大额
度资金存取,银行工作人员会怀疑你的
资金来源不明
。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的
资金来历不明
,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
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