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香港账户收到不明款项
香港
公司和银行
账户
已经转给别人却被告知有近百万的
款项
找我要可怎么...
答:
公司你之前都转走了,正常需要更改银行信息的,
账户
还是你名下的话,有可能你会在银行有什么不好的记录。我觉得法律追究到你那边机会不大,可以不用那么担心。遇到过转户后1年走了2000w美金的账户还在(明知是洗黑钱,银行都不关闭),另外有开银行账户用来一次转款的。银行遇到
不明
资金会要求提供文件...
收到不明
转账怎么处理
答:
1、转账来源
。在收到不明转账后,应该查看转账来源,判断不明转账是否是他人转错,或者是自购其他退款,在确定来源不属于自己时,不得动用不明转账金额。2、
退还款项
。如果确定该笔不明转账属于银行或第三方操作失误汇入,应该立即返回款项;如果该笔不明转账为第三方刻意汇入,那么应该立马进行报警处理。3...
收到
来路
不明
的转账时,应该怎么做?
答:
因为也有可能对方不是坏人,而是由于操作失误造成错误转账
,这时候对方他会去银行去解释去办理的,所以银行如果是这种情况的话,他会解决处理的。但是如果不是这种情况,那么很有可能就是一种陷阱,所以银行解决不了问题的时候,可以去当地的公安派出所去报警处理。通过报警处理能查询到事情的真伪。千万不要...
银行卡
账户收到不明
来历的转账是否违法?
答:
收到不违法
,别盲目觉得到你银行卡里了就是你的私人财产,用了可能会违法,一定会被要求退还,除非转账的人忘记了,不找你。
建议你先到银行查询转账人信息
,求助于银行,确定不是身边认识的人转错了,可以求助于警察,不明来历之财慎用。数额不是太大应该没有问题的,现在人民银行对个人帐户转帐20万...
收到不明
转账怎么处理?
答:
擅自动用该款项,不利于维护自身合法权益,反而落入第三方骗局。其次,应当立刻联系开户行,申请账户查询
。弄清该款项来源后,针对当前存在的问题请求银行协助解决,情节严重的立刻报警处理。最后,银行卡收到不明高额汇款,切记不要立刻动用,应冷静处理,避免卷入法律纠纷。
香港
汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结?
答:
如果是别人转给你,那可能是他进行了资金冻结,如果是你赚的,你自己就只是因为这种转账需要冻结。2,
香港账户
上如果有大量资金急进急出,而且有来历
不明
的
款项
,会被要求提供资金来源证明,无法提供的话,银行会被怀疑账户存在洗钱行为,而暂时冻结或是直接强制注销。香港汇丰银行开户有很多好处,但是也有...
收到不明
公司转账怎么办
答:
1. 当您
收到
来源
不明
的转账时,首先应核实转账的来源。确认是否他人在操作过程中转错了
账户
,或者是否存在某项服务的退款。若确认该笔
款项
不属于您,切勿动用,而应采取相应措施。2. 若确定转账是银行或第三方平台的错误操作,您应当即刻将相应金额退回到原转出账户。相反,如果怀疑是有意的转账错误,...
关于
收到不明款项
答:
关于
收到不明款项
洗钱行为就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。 刑法列举了五种具体的洗钱行为:(1)“提供资金
账户
”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。(2)“协助将财产转换为现金或者金融票据”,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过...
收到不明
转账怎么办
答:
如果确定不明转账属于银行或第三方误操作,应立即返还款项。如果不明转账是第三方故意导入,应立即报警。收到不明转账后,应立即联系银行,申请账户查询,查明不明
转账来源
,再请求银行申请处理。如果转账金额较大,应该报警处理。需要注意的是,收到不明转账后,无论资金大小,都不要擅自动用金额,要冷静...
朋友
不明
来历
款项
汇入我
账户
20万,我要负法律责任吗?
答:
一般情况下是不需要负什么责任的。但有一点,你必须清楚,这笔钱是无论如何也不能动用的。如果是违法所得,而由你提供
账户
给对方,则有可能构成洗钱罪。
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