香港公司和银行账户已经转给别人却被告知有近百万的款项找我要可怎么办？

Question

我是外贸人，之前注册了自己的一家香港公司，后面以这家公司注册了一个香港中信银行账户，两个月前公司账户和银行账户一起转让给了别人，几天前收到香港中信银行的来电说有将近一百万美金问我要不要退回？ 我惊呆了，公司和账户已经一起转给别人了，按理说跟我已经没有任何关系，打电话给中信国际得知银行还在我名下，然后款项已经被转走，如果说要退回款项要我自己打钱进去退回！这下完了，似乎有人想要嫁祸于我，现在我该怎么办？ 找中信国际的客服冻结账户一直没有办法处理，打电话内地报警也不能处理香港公司的案件，请问有没有了解这样案例的大哥帮忙解答一下这样的情况怎么办？我会不会摊上法律的追责？

Answer 1

我个人认为这个应该是用来洗黑钱，这个公司账户和银行他们也不会再用的了，就使用一次而已。
公司你之前都转走了，正常需要更改银行信息的，账户还是你名下的话，有可能你会在银行有什么不好的记录。我觉得法律追究到你那边机会不大，可以不用那么担心。
遇到过转户后1年走了2000w美金的账户还在（明知是洗黑钱，银行都不关闭），另外有开银行账户用来一次转款的。银行遇到不明资金会要求提供文件资产，如果有关联公司人物就会冻结关闭，交给相关部门，具体后续将不是很清楚。不过洗黑钱的人很多，你这个公司不是自己的了，账户是公司名义下的，账户还是旧股东，查起来也知道被人利用而已。
这个是我个人看法，有什么不对请原谅。

Answer 2

你好 能沟通一下吗，我遇到类似的问题，谢谢

Answer 3

你好，我也碰到类似的情况，请问您后来事情进展如何，能一起交流一下吗？，谢谢！
我于2016年将一家已注册多年的香港公司通过中介转让给他人
公司的董事做了变更，但因听信中介的话公司的银行账户未作签字人变更（中介骗我公司转让后，法律责任就转移了，银行系统会自动变更）
接手的人后来利用钓鱼邮件进行诈骗多家海外公司，海外公司向香港警方报案
今年我去香港，被香港警方以涉嫌洗黑钱扣留，缴纳了10万港币的保释金才得以保释

和香港警方交流后，发现他们有很多这样案件，很多国内的人不了解香港法律法规被中介忽悠误被卷入洗黑钱

请大家了解注意
有相同情况的朋友，大家一起交流