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p2p非吸和集资诈骗的区别
P2P
前老板,还有法律风险吗
答:
因此,相关人员的角色是刑事案件的证人,他们提供证人证言和客观证据,以证明资金端的人犯罪或者不构成犯罪。在平台前端面对投资人的团队,法律风险很大,涉嫌
非法吸收
公众存款罪,老板和个别高管了解资金真实流向可能涉嫌
集资诈骗罪
。总之,吸纳资金的团队,是整个
P2P
公司中最高危的职业。有时候风控人员不一定被...
p2p
平台中不是股东法人没有动过投资人投资款有参与公司决策可能被判非...
答:
非法
集资
是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。第一、核实吸收资金业务的主体资格是否合法。第二、看回报是否过高。利大催本这...
P2P
三证齐全,为何也定“
非吸
?
答:
没有人不想发财,谁都有赌性,在睡醒一觉身价就翻倍的环境里。可能我说再多,都被当成SB。然而,
P2P
按照金融中介的磋商形式就是不挣钱的,这个你不用怀疑。这也是小的平台雷了,是因为非法
集资
,老板把钱拿去投资其他项目亏了。大的平台雷了,是因为经营不善,资不抵债。
P2P
爆雷了,我的投资款怎么办?我该怎么拿回我的投资?
答:
近年来,
p2p
网贷平台不断爆雷。这是最新的一起。广大投资者看到后,都想问两个问题:1.李永刚会承担什么法律责任?2.自己的投资怎么办?能挽回多少损失?定罪量刑最终需由司法机关决定,但根据现在的各种报道,银豆网及李永刚很可能涉嫌
集资诈骗罪
或者
非法吸收
公众存款罪。公安机关立案后,很可能会对李永刚...
p2p
爆雷需要报警吗
答:
投资平台当地报案 受害投资人前往平台当地公安局经侦大队报案,需要准备好相应立案材料,达到立案标准(即30人报案,金额超100W),才能上报,注意只是上报,不是立案,立案还需要时间。(经侦初始都是定性
非吸
,
集资诈骗
那是法院来顶多的事情,另外经侦会联系平台股东询问是否还款,不还款才真正核查并提交法院)...
P2P
创业幻境:有人野蛮生长有人慢工细活
答:
P2P
创业是不允许失败的,失败者是没有好下场的。成功是普惠金融,失败是
非法吸收
公众存款甚至
集资诈骗
,可能面临牢狱之灾。或许若干年后,很多人回忆起2018年的夏天,除了酷暑,还有一场前所未有的P2P雷雨,一地鸡毛。曾经有人这样总结互联网金融圈:其他行业的失败可以宣告破产,或者东山再起或者另谋出路;但是,共同创业是不允...
P2P
周报:又有两家平台被劝退出
答:
11月23日,嘉兴警方通报,称已约谈“饭饭金服”借款人2人,约谈“饭饭金服”2家股权投资司主要负责人和1家渠道公司主要负责人,敦促借款人和借款企业积极退款或拟定述款计划。迷你贷
非吸案
升级为
集资诈骗
法人股东被刑拘 11月23日,深圳警方通报,龙华分局已于2018年10月30日,对深圳市恒领投资咨询有限...
恒远鑫达:投资
P2P
网贷,抵押标真的安全么
答:
不安全,涉嫌
非吸
。2019年12月6日,北京市公安局通州分局官方微信对外通报显示,根据群众举报及前期调查工作,2019年11月15日,通州公安分局依法对北京恒远鑫达信息咨询有限公司(以下简称“恒远鑫达”)涉嫌
非法吸收
公众存款案立案侦查,依法开展调查工作。据金融虎了解,恒远鑫旗下运营
P2P
去投网,借贷余额6000...
为什么
p2p
突然暴雷
答:
一个微信朋友圈卖茶叶的骗子
骗
了10万块就面临着3年的有期徒刑,而非法吸存了1000万的
P2P
平台,按照
非吸
罪名可能只有1年左右的量刑,很多人愿意铤而走险,他们觉得一年牢狱之灾能赚1000万甚至更多,值了,违法成本太低,这是其五;出于求生欲,很多东西我不敢写了,我只能写到这里了,至于有没有第六...
对于涉嫌
非吸的P2P的
经营活动,政府相关部门在这些平台暴雷前对他们...
答:
以前主要一个硬指标就是要银行存管,个人借款最多20万。企业100万。但还是爆雷。现在代收大的台子老总基本是出不了国。北京最近都在进行审查。主要还是这类案件量邢过轻了。重判才能起震慑效果。
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