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内部控制失败的典型案例
制药行业项目管理
案例
答:
在该财务管理咨询项目进行过程中,该企业对已经沟通确认的方案开始实施,包括:对财务组织体系进行了优化,并调整了部分人员;开始试行编制集团合并会计报表;构建了“集团-公司-车间”三级成本核算体系;在核心企业试运行全面预算管理体系;各公司、各部门分头构建
内部控制
体系。经过试运行,整体效果不错,但也...
企业
内部控制
配套指引讲解与
案例
分析图书目录
答:
企业内部控制配套指引讲解与案例分析图书目录概览本图书目录详细介绍了企业
内部控制的
各个方面,分为三个主要部分:基本规范、应用指引和评价审计指引。第一篇 基本规范 第一章 详细阐述了企业内部控制的基本规范,包括其主要内容、深入讲解和
典型案例
分析,为理解内部控制的核心原则提供基础。第二篇 应用指引...
新疆商业银行金融创新现状及引发的风险
答:
指由于
内部控制
系统或清算系统失灵而导致的风险 。四、金融创新中防范风险的措施我国现正处于体制转轨时期,金融创新的需求巨大,金融创新的发展空间相当广阔,...定期召开案件分析会,择取
典型案例
加以讲解,从中总结经验教训,防微杜渐。建立起人员防险的“三道防线”,前台一线人员要把好业务操作风险关,业务职能部门重点...
企业
内部控制
自我评价与审计:操作指引与
典型案例
研究图书信息
答:
该书由大连出版社于2010年7月1日正式出版,其独特的ISBN号为9787806849163,适合16开版本阅读。定价方面,读者可以期待以28.00元的价格获取这部丰富的知识宝典。它不仅包含了深入的理论探讨,还结合了实际操作中的关键步骤和
典型案例
,为企业的
内部控制
自我评估与审计实践提供了极具价值的参考资源。作者通过...
国内外对报表舞弊的处罚(相关规定,
案例
都需要)
答:
达尔曼向银行贷款20多亿元能够得逞,并在不同公司之间大量调度资金、向国外转移资金,除了其造假水平高超外,从一个侧面反映了我国银行的治理结构与
内部控制
存在缺陷。达尔曼系统性财务舞弊和圈钱、洗钱行为已超越了证券行业的范围,扩展至整个金融领域,涉及证券、银行、外汇等多个领域,因此有必要加强金融领域多部门间的监管...
销售收入舞弊
案例
答:
类似HPL这样的
案例
在中国的上市公司中也可能会出现。上市公司的高管人员在发行新股(IP0)阶段,面对上市的种种业绩压力,迫切需要虚构销售收入来美化其经营业绩,而在IPO阶段,改制公司“检查与制衡”等
内控
制度的缺失,往往为其高管人员进行财务舞弊提供了机会。随着电脑科技的发展和普及运用,企业的经营业务和会计信息系统的...
信息技术
内部控制
内容简介
答:
信息技术
内部控制
是确保企业信息系统安全、有效运行的重要管理机制。《信息技术内部控制:操作指引与
典型案例
研究》这本书详细介绍了这一领域的实践操作和理论探索。其核心目标是响应中国会计学会第七届理事会的科研规划,推动会计理论研究的深化和发展,特别是针对我国企业在内部控制和会计准则建设过程中所面临的...
国内外企业
内部控制
比较好的企业有哪些?
答:
国内外企业
内部控制
比较好的企业有:日本丰田、美国通用电气、德国大众汽车、海尔集团、上海汽车、正泰电器,大华股份、韵达股份、中通快递等。
审计
案例
分析?
答:
内部
审计
案例
分析及其答案 案例分析一 一、发现的问题 1、A公司财务核算没有真实反映其经营成果,存在虚假核算情况。具体如下:(1)明显已经收不回的应收账款200万元,仍在挂账中,没有核销。(2)已经收回的被核销的应收账款,没有入帐内核算。(3)虚列收入4000万元。(4)存货毁损100万元,没有在账内...
企业
内控
管理有哪些工作?
答:
内控
管理是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对企业经营活动的有效的监督机制。
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