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帮别人转账违法吗怎么处理
在
不
知情的情况下,
帮别人转帐
,数额巨大,
违法吗
答:
在不知情的情况下,
帮别人转帐
,数额巨大,是否违法要视情况而定,具体情况如下:如果是正常的转账则
不违法
,如果涉嫌洗钱则违法。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱...
用自己的银行卡
帮别人转账犯法吗
?
答:
1. 如果是正常业务,对方使用自己银行卡
转账
操作就行;如果对方转账业务涉及洗钱,诈骗赌博等,你的实名认证的账户会被冻结,如果涉嫌刑事犯罪,得去协助警方调查。2. 我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪...
帮别人转账
是
违法
的吗?
答:
合法途径下
帮人转账不
是洗钱。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的
违法
所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。【法律依据】《刑法》第一百...
帮别人
用自己的银行卡
转账违法吗
答:
为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过
转账
或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
帮人转账
拿佣金
犯法吗
答:
看情况,
帮人转账
拿佣金,如果是正常的转账,就
不违法
;但是如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那就要承担相关的法律责任可能涉嫌洗钱罪。银行卡帮人转账获利判刑如下:银行卡帮人转账获利按洗钱罪判刑,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之...
帮别人转账
算洗黑钱
吗怎么
判刑
视频时间 01:15
用自己的银行卡
帮别人转账犯法吗
答:
第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的
违法
所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过
转账
或者其他结算方式协助资金转移的,...
帮别人转账
再转给别人
违法吗
答:
法律分析:正常
转账不
构成
违法
,但如果对方是利用账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那么将承担相关的法律责任。法律依据:《刑法》第一百九十一条 洗钱罪 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和...
用银行卡
帮别人转账
赚佣金
犯法吗
答:
2.正常是
不犯法
的。银行转账的流程是在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了;所以在给人转账时建议你在银行开一个帐户,然后填一份电汇单,填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称,从帐户上汇款过去收款人
帮人转账
拿佣金。3.用银行卡
帮别人转账
赚佣金...
帮别人转账
100万
违法吗
答:
法律分析:如果款项涉及到
违法
犯罪行为,你提供
帮助
可能构成共犯。明知
他人
利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百...
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