在不知情的情况下,帮别人转帐,数额巨大,违法吗

如题所述

推荐答案 2021-12-13

在不知情的情况下，帮别人转帐，数额巨大，是否违法要视情况而定，具体情况如下：如果是正常的转账则不违法，如果涉嫌洗钱则违法。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
洗钱的主要方式包括：
1、提供资金账户；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有上述行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

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其他回答

第1个回答 2022-01-26

有违法的可能。除非能够证明自己在其中完全没有参与。例如出借账户之类的，仍然算是知情，出借账户就相当于授权对方全权代理你的账户的所有行为，因此所有后果都是代理，所有后果自然需要由自己负担。如果账户是被盗，那么就需要举证说明。
法律分析
不知情下帮助别人犯罪犯法是否犯法需要按具体情况判断，具体为：1、在不知情的情况下帮助他人犯罪，如果不知道自己的行为会危害社会，就不构成犯罪；2、明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任；3、应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。
如果对洗钱的事实明知，构成洗钱罪，因为洗钱罪是故意犯罪，要求对洗钱这一犯罪事实明知。反之，如果被欺骗洗钱，对洗钱的事实没有故意，则不构成洗钱罪，但有可能构成其他犯罪。应该说在诈骗案件当中的不知情者也属于受害人，不过，报案以后公安机关会具体进行调查的，是否知情也不是凭当事人的口头之词确定的，有证据证明当事人不知情的才不会被判刑。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。
第十五条应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。

第2个回答 2020-04-08

如果是正常的转账，就不违法；如果对方是利用你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那你将承担相关的法律责任。