33问答网
所有问题
当前搜索:
我亲戚给我转40万银行查吗
我亲戚给我转
100
万银行查吗
答:
具体核查的方式和内容可能会因
银行
而异,但通常会包括核对转账人的身份信息、资金来源、转账目的等方面。这是为了保护金融系统的安全和稳定,防止洗钱、诈骗等不法行为的发生。如果你的
亲戚给
你转账100万,银行可能会要求你提供一些额外的信息或文件,以便进行核查。这是正常的程序,你只需要配合银行的要求...
我的
银行
卡让人家
给我
转账一百五十万请问银行会不会查我,求解!急用
答:
银行
卡让人家给我转账一百五十万请问银行会上报人行系统,不会直接查你,但不能频繁的大额当天转进转出,频繁交易可能会被视为涉嫌洗钱、诈骗等。
亲戚
受贿,把钱存在我的
银行
卡里,他被抓后警察会不会查我的银行卡?
答:
一、一般都会调查到的,他们有技术手段。二、但是
亲戚
犯罪,把钱打到我的卡里我会不会犯罪:1、因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求必须是一种明知,是对于本罪的主观故意。2、另外,本罪的主体是一般主体,即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。也就是说16岁以下的自然人是不构成此罪的。三、
银行
卡...
家人要用我
银行
卡转钱100万会查到我之前的流水吗
答:
不会查。
银行
没有这个权限可以调查客户的资料,除非你是违法交易,不过,那就是银监会和警察查了。
亲戚
用我的
银行
卡走帐50万,有风险不
答:
你的亲属使用你的
银行
卡走账50万。只要这50万元是正常的经营活动或者是买卖活动。或者是购买房地产等等。只要是合法的。就不会对你的信誉和你的银行卡有任何风险。如果你的亲属涉嫌违法了。你也会受到连带责任。借给他人银行卡存在的风险:1、他人可能复制银行卡,进行盗刷行为。2、如果借给他人的是信用...
我得建行卡
亲戚
公司在用,
银行
打电话问资金往来什么情况?
答:
您好!估计是您
亲戚
用卡转钱了,金额较大或者操作频繁,这种款项都称作往来款项!正规的经营还好,不正规或者不合法的,后期会影响个人征信!希望我的回答对您有所帮助!
被
亲戚
骗了身份证复印件可以查到我的
银行
汇款信息吗?
答:
你的
亲戚
拿你的身份证复印件到
银行查
你的银行卡信息,是可以查到的,包括你的存款和汇款信息,因为这些信息在银行内部保存着。
我有
亲戚
167万元,我到
银行
转账能转吧
答:
若是本人无法到场,只能让别人用
银行
卡在ATM机里操作转账,输入交易密码就可以,但是ATM机上转账每笔会有限额,每日转账总额也有限制。正常银行取款超出5万就需要户主本人的身份证件,这个是银行的硬性规定。鬼跳转账也是一样,银行有核查户主的权利和义务,这也是对存款人负责,防止出现别人冒领或冒转存款。...
我的
银行
卡不知道谁
给我转
的钱
答:
别人从
银行转
钱给用户,不能查到用户银行卡里有多少钱。补充:查询余额方法 1.可以使用网上银行进行查询。2.可以使用ATM进行查询。3.可以到银行营业网点进行查询。4.可以使用手机
银行查询
余额。(一)网银查询余额方法:1.打开网银页面,输入账号密码。2.在进入网上银行后,点开“我的账户”。3.选择 ...
自己存钱去
银行
办卡以后如果
亲戚
父母邻居之类的人或者其他人背后想调...
答:
你想的太简单了。以为
银行
存款个人账户有多少钱是说调查就调查的。。你不犯罪谁敢平白无故的调查你呢?别说
亲戚
。。就是你亲生父母想查都不好使。个人账户资金银行是对外保密的。。国家有监督机构。银行是银监会管理的。所以大可不用担心。只要你不违法不犯罪。。警察都没权利调查你的账户资金。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2024年个人转账新规定
哪个行的储蓄卡不风控
香港大额转账被监管了
一个卡往另一个卡转账怎么转
60万现金怎么存不会被监控
风控最厉害的5家银行
10万最聪明的存钱法
一类卡突然限额5000怎么解除
买房一次性转账超过60万