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我亲戚给我转40万银行查吗
我家一个
亲戚
是在建设
银行
上班让我吧我我招行卡号发给他。我的工资...
答:
是可以查到的,
银行
的工作人员,可以查到很多银行卡的使用情况和使用信息。
你好!我有一个
亲戚
公户的款转到了我个人户的数额比较大,又转走了,对...
答:
红功夫的款转到你个人账户上,数额比较大,然后他又转走了,这对你没有什么影响,这属于
银行
啊,或者是资金往来的正常现象,其实是没有影响的
请问我向兄弟姐妹借钱交首付,
银行
贷款查的出来吗?
答:
最近,首付贷被监管部门严查,不少中介和金融平台都暂停了首付贷业务。有消息称,“监管部门将要求商业
银行
对于住房贷款申请严格审查,如果首付资金来自高杠杆融资类贷款,则不应发放贷款。”也就是说,想贷款买房,你或许不能再借首付贷了!似乎,首付贷已经成为过街老鼠,人人喊打。有人说,“反正我买房...
本人
银行
员工自己的
亲戚给
自己转20万可以吗
答:
可以直系亲属转让法律规定是要实名再进行转账操作的时候,不管你是不是直系亲属和你有没有关系,切除的关系都是没有任何联系的。
朋友
亲戚
向我借几百万人民币我当天建行可以转款吗?
答:
柜台办理,当天限额500万,同城同行免手续费,跨行或者异地同行都要扣手续费,以实际扣除为准。问清楚再操作。
亲戚
借款,也要做好借款留底文书,规避法律风险。
亲戚
叫我办一张
银行
卡,他转一百万过来然后在转回去给她这样有问题么
答:
这种操作可能存在洗钱的风险,请您谨慎对待。洗钱是指将非法所得(例如贩毒、走私、诈骗等非法活动所获得的金钱)通过各种手段掩盖其来源和性质,使其看起来像合法收入。如果您的
亲戚
要求您办理
银行
卡并要求您将收到的资金再转回去,这可能是一种洗钱的行为。如果您不知道这笔资金的来源和性质,请您不要...
亲戚
洗钱,在不知道的情况下
给我转
了五千块钱。我
银行
卡能冻结吗?
答:
没事的,你不知道不是你的错。再说五千块钱也不够违法犯罪标准。你就当做不知道怎么回事就行了。
亲戚
借
我银行
给别人诈骗和洗钱我不知道现在该怎么办我中间不知道一直在...
答:
一,
亲戚
借你的
银行
卡给别人诈骗和洗钱,你不知道这些情况,这期间一直在上班。就算你说的都是事实,你也是有责任的,别说是你借给亲戚的,就是丢失了你没有及时挂失,被人用了,出事后都有你的责任。银行卡就像驾驶证一样,车可以外借,驾驶证不能外借。银行卡只限本人使用,是不能外借的!二,...
亲戚
叫不认识的人转了差不多100W
给我
,让我去
银行
帮他取出来,我觉得风险...
答:
不要取,建议将金钱原路退回。如果有人真的敢这样委托你来做这个事情,那么我们仔细的想一想,你觉得这样有没有道理?
亲戚
委托不认识的人转一百万给你,为何不委托熟人或者是自己转出或取钱呢?很明显这可能是贩毒集团通过你把钱取出来,但是担心你被抓之后把上线供出来,所以亲戚委托不认识的人让你去...
亲戚
要用
给我
的身份证开户炒股,如果出现违法问题,我要承担法律责任吗...
答:
肯定三。因为这个炒股账户是你的。如果你的
亲戚
用你的炒股账户炒股出现了违法违规的事情,执法部门和监管部门首先会找你的麻烦、追究你的相应的责任。
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