银行流水太大会被查吗

Question

如题所述

Answer 1

银行流水太大会被调查。根据反洗钱法的规定，当个人用户的银行流水交易金额过大，那么就会被有关部门进行调查。实际上，只要用户的资金来源是正规，那么调查结束以后，用户就可以正常使用卡里的钱。而在调查期间，卡内的资金会被冻结。另外，个人账户的银行流水单笔金额超过5万，那么就有可能会被银行监控、被有关部门调查。
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