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银行柜面业务存在哪些风险点
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第1个回答 2019-10-11
银行柜员
经办业务的风险点:
1、现金收付出错,短款自赔,长款归公。
2、
因顾客蛮不讲理,被投诉
罚款
。
3
、丢失银行凭证,被罚款。
4
、空白凭证未盖章戳,被罚款。
5
、为遵守双人复核,双人临柜等多如牛毛规矩被处罚。
6
、收上假钱自赔。
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柜面业务的
17个
风险点
答:
1、信息泄露风险:柜面工作人员可能会泄露客户的个人信息
,导致客户隐私遭到侵犯。2、内部欺诈风险:柜面工作人员可能利用职务之便进行欺诈活动,如盗窃客户资金或伪造账户信息等。3、身份认证风险:柜面工作人员需要判断客户身份是否真实,但可能存在误判或未严格核实的情况,从而导致身份冒用。4、
交易错误风险
:...
银行柜面业务存在哪些风险点
答:
银行柜员经办业务的风险点:
1、现金收付出错,短款自赔,长款归公。2、因顾客蛮不讲理,被投诉罚款。3 、丢失银行凭证,被罚款
。4 、空白凭证未盖章戳,被罚款。5 、为遵守双人复核,双人临柜等多如牛毛规矩被处罚。6 、收上假钱自赔。
银行柜面风险
主要
有哪些
方面?
答:
银行柜面风险主要就是操作风险
,因系统操作有误,导致账务出错;因清点现金或现金找零有误,导致现金长短款,日终现金尾箱账实不符;因未跟客户做相关重要提示,导致客户在不知情的情况下办理了业务,造成客户资金损失或引起其他原因的相关投诉;因管理不当,丢失重要空白凭证或传票等等等等,这些都是银行...
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