pos机套现的立案标准

如题所述

POS机套现的立案标准:


1. 非法经营罪立案标准:根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二),违反国家规定,使用销售点终端机具(POS 机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当以非法经营罪立案追诉。


2. 信用卡诈骗罪立案标准:如果POS机套现的行为涉及到信用卡诈骗,例如通过伪造信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支等方式进行套现,那么根据刑法第196条的规定,诈骗公私财物数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。


3. 盗窃罪立案标准:如果POS机套现的行为是通过盗窃、骗取、骗取他人信用卡信息等方式进行的,那么根据刑法第264条的规定,盗窃公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。


需要注意的是,具体的立案标准可能因地区和具体案件情况而有所不同。此外,对于POS机套现行为的打击和处罚,除了刑事手段外,还可能涉及到行政处罚和民事责任等方面。

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