金融机构应从什么管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险

Question

如题所述

Answer 1

交易监测与分析，合规管理。
金融机构应该建立交易监测系统，对客户的交易行为进行监测和分析。监测系统需要根据洗钱风险评估结果，对高风险客户和交易进行更加严格的监测和分析，及时发现异常交易行为，并采取措施予以防范和打击。
金融机构应该制定符合国家法律法规和监管要求的合规管理制度，建立合规管理体系，保持与监管部门沟通和协作，确保业务活动符合法律法规和监管要求，避免违规行为和监管处罚。