如果一个普通人的银行卡,每天有上万元转入,会被查吗

如题所述

举报该问题

推荐答案 2015-09-20

首先，银行有异常交易预警跟踪系统。其次，如果涉及刑事案件、民事纠纷的话，侦查部门经批准后当然会。

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://33.wendadaohang.com/zd/Rh4ch0WP4RhRhh00hd5.html

第1个回答 2015-09-20

每天都进，不出会查

相似回答

如果一个普通人的银行卡,每天有上万元转入,会被查吗答：首先，银行有异常交易预警跟踪系统。其次，如果涉及刑事案件、民事纠纷的话，侦查部门经批准后当然会。

个人银行卡短期内频繁收款数额过大,会不会被银行监控?答：2. 我国法律规定，单次存取款金额超过50万元或10日内累计超过100万元的账户，银行将进行监管和调查。3. 因此，日常使用银行卡时应遵守规定，避免频繁大额转账，以免引起不必要的麻烦。4. 若存在洗钱嫌疑，相关部门如人民银行、公安局等可能会介入调查，要求配合。5. 银行卡应由本人使用，切勿借给他人，以...

个人账户进账100万会查吗答：个人账户进账100万一般不会被查，即使被查，只要是合法的收入，对用户也不会造成什么影响。银行一般要查也是查一些可疑转账，比如一个普通的企业职工，每个月银行卡的流入主要就是工资收入，金额大致都在一万元左右，最近几天开始，每天的账户突然连续有多笔款项汇入，且金额都不小或者金额都接近大额交易的...

大家正在搜

普通人一般几个银行卡够用银行卡都有什么银行普通人每天消耗多少卡普通人每天所需的能量不限额的银行卡有哪些去银行注销银行卡要带什么普通人每天需要多少水普通人若不运动每天需要多少水普通人每天做多少深蹲

如果一个普通人的银行卡,大额金钱转入,分散转出会有人查吗

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

一个普通的储蓄卡突然一下存入几百万会被调查吗？

一个普通人有几张银行卡比较合适？？？？？

请问普通人突然往银行卡里存200万会被怀疑吗？还有，什么是大...

普通人银行卡大额交易会被查吗

一个普通人忽然往银行卡错了几百万银行会查吗

普通人的银行卡账面突然多出几十万会被冻结吗