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如果一个普通人的银行卡,每天有上万元转入,会被查吗
如题所述
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推荐答案 2015-09-20
首先,银行有异常交易预警跟踪系统。其次,如果涉及刑事案件、民事纠纷的话,侦查部门经批准后当然会 。
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其他回答
第1个回答 2015-09-20
每天都进,不出会查
相似回答
如果一个普通人的银行卡,每天有上万元转入,会被查吗
答:
首先
,银行有
异常交易预警跟踪系统。其次
,如果
涉及刑事案件、民事纠纷的话,侦查部门经批准后当然会 。
个人
银行卡
短期内频繁收款数额过大
,会
不会被银行监控?
答:
2. 我国法律规定,
单次存取款金额超过50万元或10日内累计超过100万元的账户,银行将进行监管和调查
。3. 因此,日常使用银行卡时应遵守规定,避免频繁大额转账,以免引起不必要的麻烦。4. 若存在洗钱嫌疑,相关部门如人民银行、公安局等可能会介入调查,要求配合。5. 银行卡应由本人使用,切勿借给他人,以...
个人账户进账100万会
查吗
答:
个人账户进账100万一般不会被查
,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响。银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始,每天的账户突然连续有多笔款项汇入,且金额都不小或者金额都接近大额交易的...
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