第1个回答 2021-11-09
公务员年收入6000元左右,但在10年当中在保险公司就交了200多万的保费,收入与支出不符是肯定要核查的,具体是否涉及洗钱要看具体钱款用途。
资产来源不明?
如果当事人属于国家行政人员,那么构成犯罪,财产来源不明罪,客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源。本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。本罪在主观上是故意,即行为人明知财产不合法而故意占有,案发后又故意拒不说明财产的真正来源,或者有意编造财产来源的合法途径。
根据《刑法》第三百九十五条规定,【巨额财产来源不明罪;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
拓展资料:在不知情情况下涉嫌洗黑钱,要负怎样的法律责任?
如你主观上没有帮助洗钱的故意,客观上你和他是在正当地做生意,那你是不构成犯罪。如果是明知的情况下洗黑钱的话,可能涉嫌洗钱罪,需要承担刑事责任。
《刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
1.提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4.协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。本回答被网友采纳
第2个回答 2021-11-10
公务员年收入6000元左右,但在10年当中在保险公司,就交了200多万的,保费,这样算不算洗钱行为?交保费是养老行为,不能算洗钱行为,六千一年的收入!是严重的,低收入行为,已不能满足,最基本,的生活需要!是资金不足,是未有钱的行为!可提意见,可向有关部们,反映,也可调动工作!有可能的话这个收入,有点冷!
第3个回答 2021-11-09
你好,作为公务员,年收入是6000左右,但是保险费就交200多万,这个具体看是那部分收入,也许人家有第三产业,或者家庭收入,也是可以买大额保险的,如果是非法收入,这个就属于洗钱行为。
第4个回答 2021-11-09
洗钱是指将非法所得通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上转化为合法所得的行为。其中购买保险也是常用的一种洗钱渠道。因此,对于购买保险明显超过其正常的合法收入水准的,是有洗钱嫌疑的,若是要认定其行为性质,主要是要查清楚该人缴纳保费的资金来源,如果无法说明正当渠道的,是可以认定为洗钱行为的。