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p2p非吸和集资诈骗的区别
2020年犯
非吸罪
,刑事判决没有判追缴的,出借人可以民事诉讼吗?_百度...
答:
非法集资类刑事案件中,经常涉及的犯罪有两种,第一是
非法吸收
公众存款罪,第二类就是
集资诈骗罪
了。对于非法吸收公众存款罪而言,刑事判决中,经常判决追缴违法所得。集资诈骗罪中,一般是责令退赔。但是,无论哪种方式,最终都是在追缴和退赔之后将相应款项按照办理返还给集资参与人。另外有一种情形,就...
什么叫
p2p
平台的
非吸
风险
答:
说的就是非法
集资的
意思,非法集资的特点 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(未经批准)2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(公开宣传)3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(承诺回报)4、向社会公众即社会不特定对象吸收...
p2p
案件是怎么样的
答:
很多人对于
p2p
搞金融诈骗,非法集资,是十分清楚的,但是你知道这种
诈骗和集资
与过去的这种定义
有什么不同
,或者是区别吗? 你作为p2p的出借人,你应该在后台看的到自己的钱,究竟出借给了多少人?在你们的电子合同上都是有显示的,在这里我要强调一点,那个电子合同只能做法院的法律参考,而不能做实实在在的证据,因为合同...
P2P
高管
非吸
会判什么罪?判多少年?
答:
P2P
高管涉嫌
非吸的
话,会被判处
非法吸收
公众存款罪,具体的刑期要根据案情和金额来定,建议及早找专业的刑事辩护律师介入处理,推荐北京信之源的孙煜翔律师,从业十几年 。
非吸
坐完牢后还要被追缴吗
答:
当然,案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于
非法吸收
公众存款
和集资诈骗
两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据,已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗,则案发后是否归还赃款的因素一般不能影响定性,而只能作为一个量刑因素考虑。不管是他的诱因,犯罪过程和犯罪目的,...
P2P
网贷当事人 "踩雷"后你该怎么做?
答:
12)如果
P2P
平台被定义为非法集资、
非吸
,投资款会作为赃款没收吗? 首先公安机关会提示投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案。 如果定义为
集资诈骗
,那么投资人属于受害人,相应的投资款,当然应当发还被害人,这一点毫无疑问。
P2P
三证齐全,为何也定“
非吸
?
答:
因为
p2p
本身的盈利是有问题的。说的比较现实一点,正经运营的
P2P
在超过年化6个点以上的利息,其实都是很难盈利的。在互联网金融的早期,也就是15年和16年的时候,个人以及企业会通过民间渠道借款,融资。但据我了解的,优质的标的不是企业借款,而是房屋抵押借款。18年不少互联网金融平台陷入绝境,其实...
P2P
前老板,还有法律风险吗
答:
在平台前端面对投资人的团队,法律风险很大,涉嫌
非法吸收
公众存款罪,老板和个别高管了解资金真实流向可能涉嫌
集资诈骗罪
。总之,吸纳资金的团队,是整个
P2P
公司中最高危的职业。有时候风控人员不一定被收押,一个业绩很高的店铺经理会被采取强制措施。如果前P2P高管或老板,对于吸收资金的情况比较了解,商业...
p2p
平台中不是股东法人没有动过投资人投资款有参与公司决策可能被判非...
答:
非法
集资
是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。第一、核实吸收资金业务的主体资格是否合法。第二、看回报是否过高。利大催本这...
P2P
创业幻境:有人野蛮生长有人慢工细活
答:
P2P
创业是不允许失败的,失败者是没有好下场的。成功是普惠金融,失败是
非法吸收
公众存款甚至
集资诈骗
,可能面临牢狱之灾。或许若干年后,很多人回忆起2018年的夏天,除了酷暑,还有一场前所未有的P2P雷雨,一地鸡毛。曾经有人这样总结互联网金融圈:其他行业的失败可以宣告破产,或者东山再起或者另谋出路;但是,共同创业是不允...
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